公告日期：2025-09-25

证券代码：301338 证券简称：凯格精机 公告编号：2025-038
东莞市凯格精机股份有限公司

关于修订《公司章程》及修订、制定公司

部分治理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

东莞市凯格精机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9 月 23 日召
开第二届董事会第十八次会议，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》及《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》，并提请公司股东大会授权公司经营管理层办理后续变更登记、章程备案等相关事宜。该议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过。现将具体情况公告如下：

一、《公司章程》修订情况

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等最新的法律、法规、规范性文件的规定，结合公司具体情况，公司拟对《东莞市凯格精机股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）进行修订和完善，《公司章程》相应条款修改详见附件《公司章程修订对照表》。

本次《公司章程》修订完成后，公司将不再设置监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，《监事会议事规则》相应废止。

二、本次修订、制定公司相关治理制度的情况

为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，结合公司具体情况，公司拟修订和新增制定部分治理制度，具体情况如下：

是否需要提交
序号 制度名称 类型

股东大会审议

股东大会议事规则（更名为：股东会议

1 修订 是

事规则）

2 董事会议事规则 修订 是

3 募集资金管理办法 修订 是

4 关联交易管理办法 修订 是

5 对外担保管理办法 修订 是

6 独立董事工作制度 修订 是

7 利润分配管理制度 修订 是

8 董事和高级管理人员薪酬管理制度 制定 是

9 董事会秘书工作制度 修订 否

10 审计委员会工作细则 修订 否

11 信息披露管理办法 修订 否

12 投资者关系管理制度 修订 否

13 重大信息内部报告制度 修订 否

14 内幕信息知情人登记管理制度 修订 否

15 防范控股股东及其关联方资金占用制度 修订 否

16 内部审计制度 修订 否

17 内部控制管理制度 修订 否

18 总经理工作细则 修订 否

19 子公司管理制度 修订 否

20 董事、高级管理人员离职管理制度 制定 否

董事、高级管理人员所持有本公司股份

21 ……
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