公告日期：2025-09-25

东莞市凯格精机股份有限公司

投资者关系管理制度

第一章 总则

第一条 为了进一步加强本公司与投资者和潜在投资者（以下统称“投资者”）之
间的沟通，促进投资者对公司的了解，进一步完善公司法人治理结构，
实现公司价值最大化和股东利益最大化，根据《中华人民共和国公司
法》《中华人民共和国证券法》《上市公司投资者关系管理工作指引》
等有关法律、法规和公司章程的规定，结合公司实际情况，制定本制
度。

第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动交
流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进
投资者对公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，
实现尊重投资者、回报投资者、保护投资者目的的相关活动。

第三条 投资者关系管理的基本原则：

（一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义
务的基础上开展，符合法律、法规、规章及规范性文件、行业规
范和自律规则、公司内部规章制度，以及行业普遍遵守的道德规
范和行为准则。

（二）平等性原则。公司开展投资者关系管理活动，应当平等对待所
有投资者，尤其为中小投资者参与活动创造机会、提供便利。
（三）主动性原则。上市公司应当主动开展投资者关系管理活动，听
取投资者意见建议，及时回应投资者诉求。

（四）诚实守信原则。公司在投资者关系管理活动中应当注重诚信、
坚守底线、规范运作、担当责任，营造健康良好的市场生态。
第四条 投资者关系管理的目的：

（一）树立尊重投资者及投资市场的管理理念；

司的了解和认同；

（三）促进公司诚信自律、规范运作；

（四）提高公司透明度，改善公司治理结构。

第五条 公司的投资者关系管理工作应客观、真实、准确、完整地介绍和反映
公司的实际状况，避免过度宣传可能给投资者造成的误导。

第六条 公司开展投资者关系活动时应注意尚未公布的重大信息及内部信息的
保密，避免和防止由此引发泄密及导致相关的内幕交易。

第二章 投资者关系管理负责人

第七条 公司董事会秘书为公司投资者关系管理负责人，公司证券部为公司的
投资者关系管理职能部门，具体负责公司投资者关系管理事务。除非
得到明确授权并经过培训，公司其他董事、高级管理人员和员工应当
避免在投资者关系活动中代表公司发言。

第八条 公司董事会秘书全面负责公司投资者关系管理工作，在全面深入了解
公司运作和管理、经营状况、发展战略等情况下，负责策划、安排和
组织各类投资者关系管理活动。

从事投资者关系管理的员工须具备以下素质和技能：

（一）对公司有全面了解，包括产业、产品、技术、流程、管理、研
发、市场营销、财务、人事等各个方面，并对公司的发展战略和
发展前景有深刻的了解；

（二）具有良好的知识结构，熟悉公司治理、财务、会计等相关法律、
法规和证券市场的运作机制；

（三）具有良好的沟通和协调能力；

（四）具有良好的品行和职业素养、诚实守信；

（五）准确掌握投资者关系管理的内容及程序。

第九条 投资者关系管理负责人负责拟定公司投资者关系管理制度，并在制度
生效后负责具体落实和实施。

第十条 投资者关系管理负责人负责对公司的董事、高级管理人员及相关人员
就投资者关系管理进行全面和系统的介绍或培训。

第十一条 在进行投资者关系活动之前，投资者关系管理负责人对公司高级管
理人员及相关人员进行有针对性的培训和指导。

第十二条 投资者关系管理负责人需持续关注新闻媒体及互联网上有关公司
的各类信息并及时反馈给公司董事会及管理层。

第十三条 公司证券事务代表协助董事会秘书履行上述职责。

第三章 投资者关系管理的内容

第十……
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