公告日期：2025-09-25

东莞市凯格精机股份有限公司

子公司管理制度

第一章 总则

第一条 为加强东莞市凯格精机股份有限公司（以下简称“公司”）对控股子公司（以
下简称“子公司”）的管理，确保子公司规范、有序、健康发展，根据《中华
人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市
公司规范运作》以及《东莞市凯格精机股份有限公司章程》（以下简称《公
司章程》）等规定，结合公司的实际情况，制定本制度。

第二条 本制度所称子公司系指公司持有其50%以上股权，或者能够决定其董事会半
数以上成员组成，或者通过协议或者其他安排能够实际控制的具有独立法人
资格的公司及其控制的下属公司。

第三条 加强对子公司的管理，旨在建立有效的控制机制，对公司的组织、资源、资
产、投资等和公司的运作进行风险控制，提高公司整体运作效率和抗风险能
力。

第四条 公司依据对子公司资产控制和规范运作要求，行使对子公司的重大事项管理，
并负有对子公司指导、监督和相关服务的义务。

第五条 子公司在公司总体方针目标框架下，独立经营和自主管理，合法有效的运作
企业法人财产，同时应当执行公司对子公司的各项制度规定。

第六条 对公司及其控股子公司的下属子公司的管理控制，应比照执行本制度规定。
第二章 组织机构及人事管理

第七条 子公司依法自主经营、自负盈亏，按《中华人民共和国公司法》及注册地法
律法规等相关规定制定公司章程。

第八条 公司依据占子公司的出资比例或协议委派、提名或推荐相应数量的董事、监
事及高级管理人员。被公司委派至子公司的人员对公司负有忠实、勤勉的义
第九条 子公司的董事、监事、高级管理人员具有以下职责：

(一) 依法行使董事、监事、高级管理人员义务，承担董事、监事、高级管
理人员责任；

(二) 督促子公司认真遵守国家有关法律、法规的规定，依法经营，规范运
作；

(三) 协调公司与子公司间的有关工作，保证公司发展战略、董事会及股东
会决议的贯彻执行；

(四) 忠实、勤勉、尽职尽责，切实维护公司在子公司中的利益不受侵犯；
(五) 定期或应公司要求向母公司汇报任职子公司的生产经营情况，及时向
公司报告信息披露事务管理制度所规定的重大事项；

(六) 列入子公司董事会、监事会或股东会审议的事项，应事先与公司沟通，
酌情按规定程序提请公司总经理、董事会或股东会审议；

(七) 承担公司交办的其他工作。

第十条 子公司的董事、监事、高级管理人员应当严格遵守法律、行政法规和章程，
对母公司和任职子公司负有忠实义务和勤勉义务，不得利用职权为自己谋取
私利，不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占任职子公司的财
产，未经公司同意，不得直接或间接与任职子公司订立合同或者进行交易。
上述人员若违反本条规定造成损失的，应当承担赔偿责任；涉嫌犯罪的，依
法追究法律责任。

第十一条 公司委派的董事在任职公司的董事会上对有关重大事项发表意见前，应征求
公司的意见后，行使表决权，按照公司对外派人员管理相关规定实施。控股
子公司和参股公司股东会有关议题经公司研究决定投票意见后，由公司董事
长委派股权代表出席控股子公司和参股公司股东会，股权代表应依据公司的
指示在授权范围内行使表决权。

第三章 经营管理及交易事项

第十二条 子公司需依法经营，不得违背所在地法律、法规和公司规定。公司原则上不
直接干预子公司的日常经营管理。但当子公司经营出现异常或公司下达给子
公司的工作不能正常完成时，公司有关职能部门可根据本制度进行监督管理
并提出建议。

第十三条 子公司应按照现代企业制度及公司管理制度的要求，建立健全各项管理制度，
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