公告日期：2025-09-25

证券代码：301338 证券简称：凯格精机 公告编号：2025-036
东莞市凯格精机股份有限公司

第二届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

东莞市凯格精机股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次
会议于 2025 年 9 月 23 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知
于 2025 年 9 月 18 日以邮件方式送达全体董事，会议应出席董事 5 人，实际出席
董事 5 人，其中邱国良先生、刘小宁先生、谢园保先生、王钢先生以通讯方式表决。会议由董事长邱国良先生召集并主持，公司董事会秘书列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《东莞市凯格精机股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，会议合法有效。

一、董事会会议审议情况

经过各位董事认真审议，本次会议形成如下决议：

1、逐项审议通过《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》

公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，公司董事会拟进行换届选举。公司第三届董
事会成员共 5 人，其中非独立董事 3 人（含职工代表董事 1 人），独立董事 2
人。

经董事会提名委员会进行资格审核，公司董事会同意提名邱国良先生、邱昱南先生为第三届董事会非独立董事（不含职工代表董事）候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就
认真履行董事职务。

逐项审议表决情况如下：

1.01 提名邱国良先生为第三届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1.02 提名邱昱南先生为第三届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事会提名委员会已对上述非独立董事候选人任职资格进行了审核，认为上述非独立董事候选人符合相关法律法规规定的非独立董事任职资格，并审议通过了本议案。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》。

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议，并将采用累积投票制对每位候选人进行逐项投票表决。

2、逐项审议通过《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》

经董事会提名委员会进行资格审核，公司董事会同意提名谢园保先生和严义先生为第三届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将依照法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，认真履行董事职务。

逐项审议表决情况如下：

2.01 提名谢园保先生为第三届董事会独立董事候选人

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.02 提名严义先生为第三届董事会独立董事候选人

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事会提名委员会已对上述独立董事候选人任职资格进行了审核，认为上述独立董事候选人符合相关法律法规规定的独立董事任职资格，并审议通过了本议案。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》。

上述独立董事候选人的任职资格及独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议，并将采用累积投票制对每位候选人进行逐项投票表决。

3、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

根据《公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等最新的法律、法规、规范性文件的规定，结合公司具体情况，公司拟对《公司章程》进行修订和完善。
本次《公司章程》修订完成后，公司将不再设置监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，《监事会议事规则》相应废止。同时，董事会提请公司股东大会授权公司经营管理层办理后续变更登记、章程备案等相关事宜。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修订<公司章程>及修订、制定公司部分……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。