公告日期：2025-09-09

证券代码：301338 证券简称：凯格精机 公告编号：2025-033
东莞市凯格精机股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。

2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况

1. 会议召开时间：

现场会议时间：2025年09月09日（星期二）15:30

网络投票的时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年09月09日（星期二）上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00。通过互联网投票系统投票的具体时间为：2025年09月09日（星期二）上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
2. 现场会议召开地点：东莞市东城街道沙朗路2号会议室

3. 会议召集人：公司第二届董事会

4. 会议主持人：公司董事长邱国良先生

5. 会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

6. 本次会议的召集、召开与表决程序均符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章等相关规定。

二、会议出席情况

1. 股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东45人，代表股份72,296,247股，占公司有表决权股份总数的67.9476%。

（1）现场会议出席情况

通过现场投票的股东5人，代表股份72,100,000股，占公司有表决权股份总数的
67.7632%。

（2）网络投票情况

通过网络投票的股东40人，代表股份196,247股，占公司有表决权股份总数的0.1844%。
2.中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东40人，代表股份196,247股，占公司有表决权股份总数的0.1844%。

其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的
0.0000%。通过网络投票的中小股东40人，代表股份196,247股，占公司有表决权股份总数的0.1844%。

3.公司董事、监事、董事会秘书出席了本次会议，公司部分高级管理人员列席了本次会议。北京市通商（深圳）律师事务所律师出席本次股东大会对本次股东大会的召开进行见证，并出具法律意见书。

三、议案审议表决情况

本次股东大会议案采用现场投票和网络投票相结合的表决方式通过以下议案：

1.审议通过《关于<东莞市凯格精机股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）及其摘要>的议案》

总表决情况：

同意72,255,747股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9440%；反对
40,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0553%；弃权500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0007%。

中小股东总表决情况：

同意155,747股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的79.3627%；反对40,000股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的20.3825%；弃权500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2548%。

表决结果：本议案为特别决议事项，已获得出席会议的股东（或股东授权委托代表）所持有的有效表决权股份总数的2/3以上通过。

2.审议通过《关于<东莞市凯格精机股份有限公司2025年限制性股票激励计划实施考
核管理办法>的议案》

总表决情况：

同意72,251,047股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9375%；反对
44,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0618%；弃权500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股大东会有效表决权股份总数的0.0007%。

中小股东总表决情况：

同意151,047股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的76.9678%；反对44,700股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的22.7774%；弃权500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2548%。

表决结果：本议案为特别决议事项，已获得出席会议的股东（或股东授权委托代表）所持有的有效表决权股份总数的2/3以上通过。

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