公告日期：2025-04-26

东莞市凯格精机股份有限公司

2024年度独立董事述职报告

本人谢园保作为东莞市凯格精机股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，在2024年度严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律法规、
规范性文件以及《东莞市凯格精机股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《独立董事工作制度》的规定和要求，认真、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥了独立董事的独立性和专业性，切实维护了公司和全体股东的利益。现将本人2024年度履行独立董事职责情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

（一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况

本人谢园保，出生于1971年，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册会计师，注册税务师，注册房地产估价师。历任广东诚安信会计师事务所有限公司所长，中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）广州分所负责人，粤水电独立董事，德生科技独立董事。现任广东诚安信会计师事务所（特殊普通合伙）首席合伙人，高级会计师，注册会计师；广东省广新控股集团有限公司外部董事；尚阳股份、超讯通信独立董事；广州市天河区人大常委会财经工委委员；2023年12月28日至今，任公司独立董事。

（二）独立性说明

本人未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会委员以外的任何职务，也未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会及股东大会情况

2024年度，公司共召开5次董事会和3次股东大会，本人出席5次董事会，出
席3次股东大会。对于董事会、股东大会所议事项，本人在各次会议召开前主动
了解会议详细情况，认真审阅会议相关材料，积极参与议案讨论，并结合自身专
业知识和管理经验，提出合理化建议，充分发挥独立董事的监督和指导作用，维护了公司的整体利益和全体股东、特别是中小股东的利益。

（二）专门委员会的履职情况

公司董事会设立了审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会以及战略委员会。2024年，本人作为审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会主任委员和提名委员会委员，严格按照《公司章程》及董事会各专门委员会工作细则等相关规定，履行了各专门委员会委员的职责。对公司不同范畴的事务提供独立的审核和合理的建议，促进公司合规运营，推动公司治理结构完善。

2024年度，审计委员会共召开6次会议，按规定审阅了定期报告相关财务报
表及审计报告、内部控制评价报告、内审工作的执行情况与工作计划、续聘会计师事务所、募集资金存放及使用情况专项报告等事项，详细了解、指导及监督了公司的财务状况与经营情况。

2024年度，薪酬与考核委员会共召开1次会议，对公司董事、高级管理人员
的薪酬情况予以关注，公司董事、高级管理人员薪酬方案符合同行业、同地区的薪酬水平，能对公司员工形成有效激励，并对公司董事及高级管理人员薪酬方案进行了审议，切实发挥薪酬与考核委员会主任委员的监督作用。

（三）对公司进行现场检查情况

报告期内，本人通过参加董事会、股东大会、董事会专门委员会会议等形式，深入了解公司内部控制和财务状况，通过对公司进行实地考察，与公司经营管理人员沟通，深入了解公司的生产经营情况。通过多种沟通途径，与公司其他董事、高级管理人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注媒体、网络等有关公司的报道、评价，积极对公司经营管理提出建议。

（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

2024年，本人积极与公司内部审计机构及会计师事务所进行沟通，认真履行相关职责。本人作为审计委员会主任委员积极听取公司内审部的工作汇报，指导内部审计机构对公司内部控制的有效性进行持续监督与评价，在实际操作中给予建设性的意见。本人积极与会计师事务所进行有效地探讨和交流，及时了解财务报告的编制工作及年度审计工作的进展情况，确保审计结果客观及公正。

（五）与中小股东的沟通交流情况

2024年， 本人积极有效地履行独立董事的职责，通过参加网上业绩说明会、股东大会等方式与中小股东进行沟通交流，审慎行使独立董事职责，切实维护中小股东的合法权益。同时，本人认真学习证监会、深交所下发的相关文件，提高对公司和投资者，特别是中小股东合法权益的保护意识。

（六）公司配合独立董事工作的情况

2024 年，公司董事、高级管理人员及相关工作人员高度重视与本人的沟通交流，……
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