公告日期：2025-04-26

证券代码：301338 证券简称：凯格精机 公告编号：2025-005
东莞市凯格精机股份有限公司

第二届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

东莞市凯格精机股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次
会议于 2025 年 4 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知
于 2025 年 4 月 14 日以邮件方式发出，会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5
人，其中邱国良先生、王钢先生、谢园保先生以通讯方式表决。会议由董事长邱国良先生召集并主持，公司监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

一、董事会审议情况

经过各位董事认真审议，本次会议形成如下决议：

1、审议通过《关于<2024 年度总经理工作报告>的议案》

与会董事认真听取了总经理刘小宁先生所作的《2024 年度总经理工作报告》，认为 2024 年度公司经营管理层紧密围绕年度计划与目标，扎实开展各项工作，认真落实董事会和股东大会各项决议，保证公司健康、稳定、可持续发展。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》

经审议，董事会认为：该报告客观、真实地反映了公司董事会 2024 年度的各项工作，公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，贯彻落实股东大会的各项决议，认真履行职责，不断规范公司治理，促进公司健康稳定发展。全体董事认真履行职责，为公司董事会的科学决策和规范运作发挥了积极作用。

公司独立董事王钢先生、谢园保先生分别向公司董事会提交了《2024 年度
独立董事述职报告》，并将在公司 2024 年年度股东大会上进行述职。

公司现任第二届董事会独立董事王钢先生、谢园保先生向公司董事会提交了《独立董事独立性自查情况的报告》，公司董事会对此进行评估并出具了《董事会关于独立董事独立性情况评估的专项意见》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年度董事会工作报告》《2024 年度独立董事述职报告》和《董事会关于独立董事独立性情况评估的专项意见》。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

3、审议通过《关于<2024 年年度报告>全文及摘要的议案》

经审议，董事会认为：公司编制的《2024 年年度报告》和《2024 年年度报告摘要》的编制程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年度的实际经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

4、审议通过《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》

经审议，董事会认为：2024 年度财务决算报告客观、真实、准确地反映了公司 2024 年度的财务状况和经营成果。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

5、审议通过《关于<2024 年度内部控制自我评价报告>的议案》

经审议，董事会认为：公司已按照《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，针对各项业务流程建立了合理、必要、健全的内部控制制度并得到有效执行，内部控制在所有重大方面是有效的，不存在重大
缺陷。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十三次会议审议通过，会计师事务所出具了内部控制审计报告，保荐机构出具了无异议的核查意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年度内部控制自我评价报告》。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、审议通过《关于<2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
经审议，董事会认为：该报告真实、……
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