公告日期：2025-12-06

东吴证券股份有限公司

关于山东亚华电子股份有限公司

部分募投项目延期的核查意见

东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”、“保荐机构”）作为山东亚华电子股份有限公司（以下简称“亚华电子”、“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对亚华电子部分募投项目延期的事项进行了审慎核查，核查意见如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意山东亚华电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕458号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股26,050,000股，发行价格为人民币32.60元/股，本次发行募集资金总额为人民币84,923.00万元，扣除发行费用（不含税）人民币8,346.95万元，实际募集资金净额为人民币76,576.05万元。募集资金已于2023年5月18日划至公司指定账户。

上述募集资金到位情况已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验，并于2023年5月19日出具了“容诚验字[2023]230Z0121号”《验资报告》。为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司与保荐机构、募集资金专户开户银行签署了《募集资金三方监管协议》，开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储。

二、募集资金承诺投资项目情况

根据公司披露的《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用情况如下：

单位：万元

序号 项目名称 总投资 拟投入募集资金 截至2025年11月30日累
计已投入募集资金

1 智慧医疗信息平台升级及产 15,282.30 15,282.30 7,643.09
业化项目

2 研发中心建设项目 7,867.29 7,867.29 321.08

3 营销网络建设项目 4,735.07 4,735.07 587.43

4 补充流动资金 4,000.00 4,000.00 4,016.08

合计 31,884.66 31,884.66 12,567.68

注：补充流动资金项目累计已投入的募集资金超过拟投入募集资金金额系该项目募集资金专户产生的利息及现金管理收益。

三、募集资金专户存储情况

截至2025年11月30日，募集资金存储情况如下：

单位：元

序号 银行名称 银行账号 募集资金余额 备注

1 工商银行淄博高新支行 1603001129200383436 3,144,248.08

2 兴业银行淄博分行 379010100100985805 0.01

其中结构性存款余额
3 中国银行淄博高新支行 241648549268 79,099,517.53

77,000,0……
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