公告日期：2025-08-28

证券代码：301337 证券简称：亚华电子 公告编号：2025-038

山东亚华电子股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

山东亚华电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会
议于 2025 年 8 月 26 日（星期二）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会
议通知已于 2025 年 8 月 15 日通过邮件等方式送达各位董事。本次会议应出席董
事 9 人，实际出席董事 9 人（其中耿斌、宋庆、张国华、翟利明、吴忠堂、赵毅新、罗治洪董事以通讯方式出席）。

会议由董事长耿斌主持，董事会秘书、财务总监于雷列席会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

（一）审议通过《关于<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》

公司《2025 年半年度报告》中的财务部分已经第四届董事会审计委员会 2025年第五次会议审议通过并发表了同意的核查意见。

董事会在全面审核公司 2025年半年度报告及其摘要后，一致认为：公司 2025年半年度报告及摘要真实反映了公司 2025 年半年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025年半年度报告》（公告编号：2025-039）、《2025 年半年度报告摘要》（公告编号：2025-040），《2025 年半年度报告摘要》将同时刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于<2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告>的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告》（公告编号：2025-041）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、 第四届董事会第六次会议决议；

2、 第四届董事会审计委员会 2025 年第五次会议决议。

特此公告。

山东亚华电子股份有限公司董事会
2025 年 8 月 28 日

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