公告日期：2025-04-19

山东亚华电子股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年，山东亚华电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称“《规范运作》”）等法律、法规、规范性文件及《山东亚华电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法独立行使职权，全力保障股东权益、公司利益和员工的合法权益不受侵犯。切实履行股东大会赋予的董事会职责，严格执行股东大会各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，积极推进董事会各项决议的实施，持续完善公司治理水平，提升公司规范运作能力。现将 2024 年度董事会工作情况汇报如下：

一、2024 年度公司经营情况

报告期内，公司实现营业收入 21,791.00 万元，较去年同期下降 37.97%；实
现归属于上市公司股东的净利润-2,648.61 万元，较去年同期下降 158.19%；实现归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润-3,353.67 万元，较去年同期下降175.61%。

二、2024 年公司董事会日常工作情况

（一）董事会会议召开情况

2024 年度，公司董事会共召开 6 次会议，会议的召集、召开与表决程序均符
合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。会议具体情况如下：

会议届次 会议时间 会议议案

第三届董事会 2024年01月26日 1、《关于部分募投项目延期的议案》

第十二次会议 2、《关于变更部分募集资金专项账户的议案》

1、《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》

2、《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》

3、《关于<2023 年度总经理工作报告>的议案》

4、《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》

5、《关于公司2023 年度利润分配预案的议案》

6、《关于<2023 年度内部控制评价报告>的议案》

第三届董事会 2024年04月25日 7、《关于会计师事务所2023 年度履职情况评估报告及审
第十三次会议 计委员会履行监督职责情况报告的议案》

8、《关于<2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告>
的议案》

9、《关于续聘会计师事务所的议案》

10、《关于制订<会计师事务所选聘制度>的议案》

11、《关于公司<2024 年第一季度报告>的议案》

12、《关于召开公司2023 年年度股东大会的议案》

1、《关于<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》

第三届董事会 2024年08月27日 2、《关于<2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项
第十四次会议 报告>的议案》

3、《关于聘任孙凤娇为公司审计部负责人的议案》

1、《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》

第三届董事会 2024年10月28日 2、《关于公司2024 年前三季度利润分配预案的议案》
第十五次会议 3、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
4……
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