公告日期：2025-04-19

山东亚华电子股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告

（罗治洪）

各位股东及股东代表：

本人作为山东亚华电子股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《独立董事工作制度》等法律法规、规章、规范性文件的相关规定和要求，忠实勤勉履职，关心、关注公司经营发展，积极出席相关会议，认真审议各项议案，充分发挥独立董事及各专门委员会委员的作用，维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现就本人2024 年度的履职情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

罗治洪，1976 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。
2005 年 4 月至今，任昆明理工大学管理与经济学院副教授；2020 年 12 月至今，任
公司独立董事。

报告期内，本人对独立性情况进行了自查，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。独立性情况自查报告已提交公司董事会。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会及列席股东大会情况

2024 年度，公司共召开 6 次董事会会议，本人全部以现场或通讯方式亲自出
席，没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。作为公司独立董事，本着勤勉、忠实的原则，本人在会议前主动了解会议议案情况，获取做出决策所需相关资料，与公司管理层保持充分沟通，经过审慎思考，对所有会议议案均投了赞成票，无提出异议的事项，也无反对、弃权的情形。

2024 年度，公司共召开 3 次股东大会，本人全部亲自列席，认真听取了与会
股东的意见和建议。

本人认为 2024 年度公司董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大事项均履行了相关程序，合法有效，会议议案均未损害全体股东，特别是中小股东的合法利益。

（二）在董事会各专门委员会的履职情况

公司董事会设立了审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会四个专门委员会。本人作为公司董事会提名委员会委员，严格按照有关法律法规、公司《提名委员会工作细则》的要求，出席相关会议。2024 年度，提名委员会共召开了1 次会议，对董事会非独立董事候选人、独立董事候选人的资格进行审查并提名，切实履行了提名委员会委员的职责。

（三）独立董事专门会议工作情况

2024 年，公司共召开 1 次独立董事专门会议，对公司与控股股东、实控人 2025
年度预计发生的房屋租赁日常关联交易事项进行了审议。本人亲自出席会议并积极参与议案讨论，根据公司提供的关联交易涉及的房屋信息，在 58 同城等房屋租赁软件中查询了同一或周边区域的房屋租赁信息，保证了决策的科学性和客观性，确保不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。

（四）与会计师事务所沟通情况

在年度财务报告审计期间，与董事会审计委员会、会计师事务所就年度审计计划、审计方法、重点审计事项等进行充分沟通，关注审计过程，督促审计进度，确保审计工作的及时、准确、客观、公正。

（五）保护投资者权益情况

1、持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法规制度的有关规定，真实、及时、完整、准确地履行信息披露。

2、切实履行独立董事职责，积极参加董事会、股东大会、董事会专门委员会及独立董事专门会议，认真研读各项议案，核查实际情况，在充分了解的基础上，独立、客观、审慎地行使表决权，切实维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。

3、加强自身学习，提高履职能力。不断加强相关法律法规的学习，积极参加公司以各种方式组织的相关培训，不断提高自己的履职能力，为公司科学决策和风险防范提供意见和建议，加强对公司和投资者合法权益的保护能力。

（六）现场调查与沟通的情况

2024 年度，本人严格遵守相关法律法规及公司章程对独立董事履职的要求，累计现场工作时间已达到 15 个工作日。

1、公司灵活采用现场结合通讯等方式组织召开董事会、股东大会、董事会专门委员会会议、独立董事专门会议，本人通过网络等通讯方式以及现场方式积极出席、列席相关会议，并充分利用参加上述会议的机会，通过邮件、线上会议、现场交流等方式与公司管理层保持联系、沟通，深入了解公司的内部控制和财务状况……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。