公告日期：2025-04-19

山东亚华电子股份有限公司

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2024 年度监事会工作报告

报告期内，山东亚华电子股份有限公司（以下简称“公司”）监事会本着维护公司、公司股东、公司员工利益的原则，依照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《山东亚华电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）以及《监事会议事规则》等有关规定，认真履行了监事会的各项职责，对公司的生产经营情况、董事会提交股东大会审议的财务报告和相关资料、公司财务及资金运作情况、公司董事及高级管理人员履行职责情况进行了有效监督。现将 2024 年度监事会工作情况汇报如下：

一、监事会工作情况

（一）监事会会议召开情况

2024 年度，公司监事会共召开 6 次会议，3 名监事均亲自出席会议，无缺席
会议的情况。会议的召集、召开与表决程序均符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。会议具体情况如下：

会议届次 会议时间 会议议案

第三届监事会 2024 年 01 月 26 日 1、《关于部分募投项目延期的议案》

第九次会议 2、《关于变更部分募集资金专项账户的议案》

1、《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》

2、《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》

3、《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》

第三届监事会 2024 年 04 月 25 日 4、《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》

第十次会议 5、《关于<2023 年度内部控制评价报告>的议案》
6、《关于<2023 年度募集资金存放与使用情况专项
报告>的议案》

7、《关于公司<2024 年第一季度报告>的议案》

第三届监事会 1、《关于<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》
第十一次会议 2024 年 08 月 27 日 2、《关于<2024 年半年度募集资金存放与使用情况
专项报告>的议案》

山东亚华电子股份有限公司

1、《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》

第三届监事会 2024 年 10 月 28 日 2、《关于公司 2024 年前三季度利润分配预案的议案》
第十二次会议 3、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议
案》

第三届监事会 1、《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）及
第十三次会议 2024 年 12 月 06 日 自有资金进行现金管理的议案》

2、《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》

1、《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职
工代表监事候选人的议案》

第三届监事会 2024 年 12 月 18 日 1.01 提名孟萌先生为第四届监事会非职工代表监事
第十四次会议 候选人

1.02 提名荆凯先生为第四届监事会非职工代表监事
候选人

（二）列席股东大会的情况

报告期内，3 名监事全部列席了 2024 年度召开的 3 次股东大会，认真听取
与会股东的意见和建议。

二、监事会对 2024 年度公司有关事项的意见

（一）公司依法运作情况

2024 年，监事会依法对公司运作情况进行检查和监督。监事会认为：公司董事会、股东大会的召集、召开及决策程序合法合规，能够严格执……
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