公告日期：2025-04-19

证券代码：301337 证券简称：亚华电子 公告编号：2025-010
山东亚华电子股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

山东亚华电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议
于 2025 年 4 月 17 日（星期四）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议
通知已于 2025 年 4 月 7 日通过邮件等方式送达各位董事。本次会议应出席董事
9 人，实际出席董事 9 人（其中耿斌、向晖、宋庆、刘淑新、张国华、吴忠堂、赵毅新、罗治洪董事以通讯方式出席）。

会议由董事长耿斌主持，董事会秘书、财务总监于雷列席会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

（一）审议通过《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》

公司 2024 年年度报告中的财务部分已经公司第四届董事会审计委员会 2025
年第三次会议审议通过并发表了同意的核查意见。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024年年度报告》（公告编号：2025-012）、《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-013），《2024 年年度报告摘要》将同时刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（二）审议通过《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》

独立董事吴忠堂先生、罗治洪先生、赵毅新女士分别向董事会提交了《独立董事 2024 年度述职报告》，并将在公司 2024 年年度股东大会上进行述职。

董事会依据三位独立董事分别提交的《独立董事独立性自查报告》，经过认真审查，出具了《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024年度董事会工作报告》《独立董事 2024 年度述职报告》《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（三）审议通过《关于<2024 年度总经理工作报告>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》

报告内容已经公司第四届董事会审计委员会 2025 年第三次会议审议通过并发表了同意的核查意见。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2024年年度报告》第十节“财务报告”相关内容

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》

董事会认为公司 2024 年度利润分配预案是在综合考虑了公司的实际经营情况和长远可持续发展后确定的，符合公司的利润分配政策、股东分红回报规划以及做出的相关承诺，具有合法性、合规性、合理性，符合公司未来经营发展的需要，有利于公司持续稳定发展，董事会同意公司 2024 年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

本次利润分配预案已经公司第四届董事会审计委员会 2025 年第三次会议审议通过并发表了同意的核查意见。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2024 年度不进行利润分配的专项说明》（公告编号：2025-014）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（六）审议通过《关于<2024 年度内部控制评价报告>的议案》

报告内容已经公司第四届董事会审计委员会 2025 年第三次会议审议通过并发表了同意的核查意见。保荐机构出具了同意的核查意见。会计师事务所出具了审计报告。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024年度内部控制评价报告》。

表决结果：9 票同意，0……
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