公告日期：2025-05-19

证券代码：301336 证券简称：趣睡科技 公告编号：2025-028
成都趣睡科技股份有限公司

2024 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东大会未出现否决议案的情形；

2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开的时间：

1. 现场会议召开时间：2025 年 5 月 19 日（星期一）14:30

2. 网络投票时间：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5
月 19 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 5 月
19 日 9:15-15:00。

（二）会议召开地点：浙江省宁波市江北区中马街道使君街 9 号绿地中心 1
号楼 16 楼会议室。

（三）会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
（四）会议召集人：公司董事会

（五）会议主持人：公司董事长李勇先生

（六）会议召开的合法性及合规性：本次股东大会会议的召集、召开与表决 程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（七）会议出席情况

1.股东出席的总体情况

出席本次会议的股东及股东授权委托代表共计 83 名，代表有效表决权股份17,062,957 股，占公司有表决权股份总数的 42.9995％。其中：

出席本次现场会议的股东及股东授权委托代表共计 3 名，代表有效表决权股份 12,894,604 股，占公司有表决权股份总数的 32.4950％。

通过网络投票的股东及股东授权委托代表共计 80 名，代表有效表决权股份4,168,353 股，占公司有表决权股份总数的 10.5044％。

2.中小股东出席情况

通过现场和网络投票的中小股东（“中小股东”指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）及其代理人共 77 名，代表有效表决权股份 2,809,581 股，占公司有表决权股份总数的 7.0803%。

其中：通过现场投票的中小股东及其代理人共 0 人，代表有效表决权股份 0
股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%；

通过网络投票的中小股东共 77 人，代表有效表决权股份 2,809,581 股，占
公司有表决权股份总数的 7.0803%。

公司部分董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议，北京市天元律师事务所律师出席本次会议，对本次股东大会的召开进行见证并出具了法律意见书。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票与网络投票表决相结合的方式召开，审议通过了以下议案：

（一）审议通过《2024 年度董事会工作报告》

表决结果：同意 17,026,557 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7867％；反对 33,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1952％；弃权 3,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0182％。

其中，中小投资者的表决情况：同意 2,773,181 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.7044％；反对 33,300 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 1.1852％；弃权 3,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1103％。

表决结果通过。

公司独立董事在股东大会上进行了述职。

（二）审议通过《2024 年度监事会工作报告》

表决结果：同意 17,026,557 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7867％；反对 33,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1952％；弃权 3,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0182％。

其中，中小投资者的表决情况：同意 2,773,181 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.7044％；反对 33,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.1852％；弃……
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