公告日期：2025-04-26

成都趣睡科技股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

本人作为成都趣睡科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》《独立董事工作细则》等规定，在2024年度工作中，勤勉忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对相关事项发表意见，积极而切实地维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将2024年度工作情况汇报如下：

一、独立董事基本情况

张耀华先生，1970年3月出生，硕士研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权。曾任宝洁公司HABC操作经理、欧文斯-科宁公司亚太区运营部运营经理、联合信号公司中国区运营部运营总监。现任公司独立董事。

在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职
务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》
《独立董事工作制度》中关于独立董事独立性的相关要求。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会及股东大会情况

1、出席董事会情况

2024 年度，公司共召开 9 次董事会。本人均亲自出席上述会议，其中以现
场方式出席董事会 6 次，以通讯方式出席董事会次数 3 次，严格审议并表决董事会提交的各项议案，不存在委托出席、缺席、连续两次未亲自参加会议的情况。在董事会会议中，本人本着勤勉尽责、独立自主的原则，认真审议董事会的各项
议案，对董事会召开程序、决策过程进行了监督，对公司重大事项发表独立性意 见，并提出合理化建议，认真履行了独立董事应尽的职责。

2、出席股东大会情况

2024 年度,公司召开了 2 次股东大会。本人亲自出席股东大会，认真听取了
股东大会审议的各项议案以及与会股东的意见和建议。

（二）出席董事会专门委员会及独立董事专门会议情况

公司董事会设立了战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员 会共四个专门委员会。

本人作为薪酬委员会主任委员和审计委员会委员、战略委员会委员、提名委 员会委员，严格按照各专门委员会工作规则的要求，本着勤勉尽责的原则，履行 了以下工作职责；

作为薪酬委员会主任委员严格按照监管要求和相关工作制度，组织薪酬与考 核委员会对董事、高级管理人员年终绩效工资发放与年度薪酬确认事项、公司股 权激励计划相关事项进行审议，并定期对公司董事、高级管理人员的绩效考核与 绩效工资发放进行认真审查，确保各项程序符合《公司章程》及相关薪酬考核制 度的规定。

作为审计委员会委员、战略委员会委员、提名委员会委员，根据相关专门委 员会的工作制度出席了各专门委员会会议，认真审议公司重大投资、高管提名、 定期报告、变更会计估计、关联交易等事项，忠实履行了专门委员会委员的职责。
报告期内，本人作为公司独立董事，认真履行独立董事职责，参加独立董事 专门会议，对公司参与设立投资基金暨关联交易、日常关联交易、募集资金使用、 利润分配、股权激励等事项进行深入了解与讨论，并在独立、客观、审慎的前提 下发表独立意见，保障了独立董事所做决策的科学性和客观性。

报告期内，本人参加董事会专门委员会及独立董事会专门会议情况如下：

委员会名称 成员情 召开会 召开日期 会议内容 提出的重要
况 议次数 意见和建议

贺丹、 审议通过了如下议案： 本次会议议
审计委员会 张华、 6 2024 年 01 1、《关于公司参与设立投资基金暨关联交易 案 全 部 通
张耀华 月 12 日 的议案》。 过。

贺丹、 审议通过了如下议案： ……
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