公告日期：2025-04-26

证券代码：301336 证券简称：趣睡科技 公告编号：2025-006
成都趣睡科技股份有限公司

第二届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

成都趣睡科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年 4 月 15 日以电子
邮件的方式通知公司第二届董事会成员于 2025 年 4 月 25 日以现场与通讯的方
式在公司会议室召开第二届董事会第十七次会议。会议于 2025 年 4 月 25 日如期
召开。会议由董事长李勇主持，应到董事 6 名，实到董事 6 名，本次会议的召集、
召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议召开合法、有 效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《2024 年度总经理工作报告》

董事会认为公司管理层在 2024 年度有效地执行了董事会、股东大会的各项
决议，积极开展各项工作，该报告客观、真实地反映了管理层 2024 年度主要工 作及经营成果。

表决结果：6 票同意，0 票弃权，0 票反对。

（二）审议通过《2024 年度董事会工作报告》

报告期内，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文 件及《公司章程》《董事会议事规则》的规定，贯彻落实股东大会的各项决议， 认真履行职责，不断规范公司治理。全体董事认真负责、勤勉尽职，为公司董事 会的科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作。具体内容详见公司《2024 年 年度报告》“第三节管理层讨论与分析”与“第四节公司治理”相关部分。

公司现任独立董事蒋宇捷先生、张华先生、张耀华先生分别向董事会递交了
《2024 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2024 年年度股东大会上述职。

公司董事会依据独立董事出具的《独立董事关于独立性自查情况的报告》，对公司现任独立董事的独立性情况进行评估并出具了《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

表决结果：6 票同意，0 票弃权，0 票反对。

该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

（三）审议通过《2024 年度财务决算报告》

2024 年度，公司实现营业收入 34,732.32 万元，较上年同期增长 13.93%；实
现归属于上市公司股东的净利润 2,896.66 万元，较上年同期增长 21.40%。

本议案提交董事会审议前，已经第二届董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司《2024 年年度报告》“第十节财务报告”相关部分及公司《2024 年度审计报告》。

表决结果：6 票同意，0 票弃权，0 票反对。

该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

（四）审议通过《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度合并报表归属于上市公司股东的净利润 28,966,560.89 元，年末合并报表累计未分配利润为
204,436,195.30 元；母公司 2024 年度净利润 23,368,916.34 元，年末母公司累计
未分配利润为 194,938,884.11 元。

在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，本着回报股东、与股东共享经营成果的原则，公司根据《公司法》《公司章程》《公司上市后未来三年股东分红回报规划》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关规定，经统筹考虑公司资金使用情况，公司董事会制定了 2024 年度利润分配预案。公司 2024 年度利润分配预案如下：

以公司未来实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除回购专用证券账户股份数量为基数，拟向全体股东每 10 股派发现金 2.26 元（含税），不送红股，
不以公积金转增股本。截止 2025 年 4 月 25 日，公司回购专用证券账户累计持有
股份 318,200 股，按照 2025 年 4 月 25 日总股本 40,000,000 股扣减回购专用证券
账户股份数量，即 39,681,800 股为基数，现金分红总额为 8,968,086.80 元。

本次利润分配方案实施时，如享有利润分配权的股本总额发生变动，则以实施分配方案股权登记日时享有利润分配权的股本总额为基数，按照分配总额不变的原则对每股分红金额进行调整。

本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会及独立董事专门会……
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