公告日期：2026-02-10

证券代码：301335 证券简称：天元宠物 公告编号：2026-008
杭州天元宠物用品股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

杭州天元宠物用品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 2 月 6 日
召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于提请召开 2026 年第一次临
时股东会的议案》，决定于 2026 年 2 月 25 日召开公司 2026 年第一次临时股东
会（以下简称“本次股东会”）。本次股东会将采用现场投票和网络投票相结合的方式，现将具体情况公告如下：

一、本次股东会召开的基本情况

1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会

2、股东会召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《杭州天元宠物用品股份有限公司章程》的有关规定。

4、会议时间

（1）现场会议召开时间：2026 年 2 月 25 日（星期三）15:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的
具体时间为 2026 年 2 月 25 日 9:15 至 15:00；通过深圳证券交易所交易系统进行
网络投票的具体时间为 2026 年 2 月 25 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。
5、会议的召开方式

本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

6、股权登记日：2026 年 2 月 11 日（星期三）

7、出席对象

（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；截至 2026 年 2 月 11
日（星期三）下午收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）本公司董事、高级管理人员；

（3）本公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、现场会议地点

浙江省杭州市临平区宁桥大道 291 号天元宠物鸿旺园区 9 号楼 3 楼会议室。
二、本次股东会审议事项

1、本次股东会审议事项及提案编码如下：

提案编 备注

码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《关于公司<2026年限制性股票激励计划（草 非累积投票提案 √

案）>及其摘要的议案》

2.00 《关于公司<2026年限制性股票激励计划实施 非累积投票提案 √

考核管理办法>的议案》

3.00 《关于提请股东会授权董事会办理 2026 年限 非累积投票提案 √

制性股票激励计划相关事宜的议案》

4.00 《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》 非累积投票提案 √

5.00 《关于开展外汇套期保值业务的议案》 非累积投票提案 √

2、提案审议与披露情况

上述提案 1.00、提案 2.00、提案 3.00 已经公司第四届董事会第十四次会议
审议通过，具体内容详见公司2026年1月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）上披露的相关公告；提案 4.00、提案 5.00 已经公司第四届董事会第十五次会议审议通过，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的相关公告。……
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