公告日期：2025-02-27

杭州天元宠物用品股份有限公司

章程

目录

第一章 总 则...... 2
第二章 经营宗旨和范围...... 3
第三章 股 份...... 4
第一节 股份发行...... 4
第二节 股份增减和回购...... 5
第三节 股份转让...... 6
第四章 股东和股东大会...... 8
第一节 股 东...... 8
第二节 股东大会的一般规定...... 11
第三节 股东大会的召集...... 15
第四节 股东大会的提案与通知...... 16
第五节 股东大会的召开...... 18
第六节 股东大会的表决和决议...... 21
第五章 董事会...... 27
第一节 董 事...... 27
第二节 董事会...... 31
第三节 董事会专门委员会...... 38
第六章 总裁及其他高级管理人员...... 40
第七章 监事会...... 42
第一节 监 事...... 42
第二节 监事会...... 43
第八章 财务会计制度、利润分配和审计...... 45
第一节 财务会计制度...... 45
第二节 利润分配政策...... 46
第三节 内部审计...... 49
第四节 会计师事务所的聘任...... 49
第九章 通知和公告...... 50
第一节 通 知...... 50
第二节 公 告...... 51
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 51
第一节 合并、分立、增资和减资...... 51
第二节 解散和清算...... 52
第十一章 修改章程...... 54
第十二章 附 则...... 55

第一章 总 则

第一条 为维护杭州天元宠物用品股份有限公司（以下简称“公司”）、股东
和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制定本章程。

第二条 公司系依照《公司法》、《中华人民共和国公司登记管理条例》和其
他有关规定成立的股份有限公司。

公司系由有限责任公司杭州天元宠物用品有限公司按经审计的账面净资产折股整体变更发起设立的股份有限公司，公司目前在浙江省市场监督管理局注册登记，现持有统一社会信用代码为“91330110749489434P”的《营业执照》。

第三条 公司于 2022 年 9 月 5 日，经中国证券监督管理委员会（以下简称“中
国证监会”）证监许可〔2022〕2042 号文同意注册，首次向社会公众发行人民币
普通股 2,250.00 万股，于 2022 年 11 月 18 日在深圳证券交易所（以下简称“证
券交易所”）创业板上市。

第四条 公司注册名称：

中文名称：杭州天元宠物用品股份有限公司

英文名称：Hangzhou Tianyuan Pet Products CO.,LTD

第五条 公司住所：浙江省杭州市临平区星桥街道星灵街10-1号，邮政编码：
311100

第六条 公司注册资本为人民币 12,600 万元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 董事长为公司的法定代表人。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担
责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 根据生产经营需要，公司可以依法设立分公司。

第十一条 公司职工依照《中华人民共和国工会法》组织工会，开展工会活
动，维护职工合法权益。公司应当为工会提供必要的活动条件。

工会依照法律规定通过职工代表大会、职工大会或者其他形式，组织职工参与公司的民主决策、民主管理和民主监督。

公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党组织、开展党的活动。公司为党组织的活动提供必要条件。

第十二条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股
东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理（本公司称“总裁”，下同）和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总裁和其他高级管理人员。

第十三条 本章程所称其他高级管理人员是指公司副总经理（本公司称“副
总裁”，下同）、财务负责人（本公司称“财务总监”，下同）、董事会秘书。

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