公告日期：2025-02-27

证券代码：301335 证券简称：天元宠物 公告编号：2025-021

杭州天元宠物用品股份有限公司

第三届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

杭州天元宠物用品股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第二十八次
会议书面通知于 2025 年 2 月 19 日发出，会议于 2025 年 2 月 25 日在浙江省杭州
市临平区宁桥大道291号天元宠物鸿旺园区9号楼9楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实到董事 9 人（其中：董事李安以通讯方式出席会议），会议由公司董事长薛元潮先生主持。公司监事及全体高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案：

（一）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，为保证公司董事会的正常运转，现公司根据《公司法》《公司章程》及其他有关规定进行董事会换届选举。公司董事会提名第四届董事会非独立董事候选人。经公司董事会提名并经董事会提名委员会审查，同意提名薛元潮先生、江灵兵先生、薛雅利女士、虞晓春女士、李安先生、张根壮先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，并提交股东大会审议。任期自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

上述非独立董事候选人均具备担任公司董事的任职资格。各非独立董事候选人简历详见附件。

出席会议的董事对第四届董事会非独立董事候选人逐项表决，表决结果如下：
1、关于提名薛元潮先生为第四届董事会非独立董事候选人的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、关于提名江灵兵先生为第四届董事会非独立董事候选人的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、关于提名薛雅利女士为第四届董事会非独立董事候选人的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、关于提名虞晓春女士为第四届董事会非独立董事候选人的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5、关于提名李安先生为第四届董事会非独立董事候选人的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6、关于提名张根壮先生为第四届董事会非独立董事候选人的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经董事会提名委员会会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议通过，股东大会将对每位董事候选人采用累积投票制进行逐项表决。

（二）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，为保证公司董事会的正常运转，现公司根据《公司法》《公司章程》及其他有关规定进行董事会换届选举。公司董事会提名第四届董事会独立董事候选人。经公司董事会提名并经董事会提名委员会审查，同意提名陈斐先生、余景选先生、宋永高先生为公司第四届董事会独立董事候选人，并提交股东大会审议。任期自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

上述独立董事候选人均具备担任公司独立董事的任职资格。各独立董事候选人简历详见附件。

出席会议的董事对第四届董事会独立董事候选人逐项表决，表决结果如下：
1、关于提名陈斐先生为第四届董事会独立董事候选人的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、关于提名余景选先生为第四届董事会独立董事候选人的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、关于提名宋永高先生为第四届董事会独立董事候选人的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经董事会提名委员会会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议通过，股东大会将对每位董事候选人采用累积投票制进行逐项表决。

上述独立董事候选人已按照规定取得了独立董事资格证书。独立董事候选人的任职资格和独立性需提交深圳证券交易所审核无异议后才能提交股东大会审议。《独立董事候选人声明》《独立董事提名人声明》详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关内容。

（三）审议通过《关于变更公司住所并修改<公司章程>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。……
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