公告日期：2025-02-27

证券代码：301335 证券简称：天元宠物 公告编号：2025-025
杭州天元宠物用品股份有限公司

关于聘任公司高级管理人员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

杭州天元宠物用品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 2 月 25 日召
开第三届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。现将有关情况公告如下：

一、公司聘任高级管理人员情况

根据《公司章程》第一百三十六条，总裁每届任期一年，总裁连聘可以连任。
2025 年 2 月 25 日，公司第三届董事会第二十八次会议审议通过了《关于聘
任公司高级管理人员的议案》。

公司董事会继续聘任薛元潮先生为公司总裁，任期一年。

公司董事会继续聘任江灵兵先生、薛雅利女士、虞晓春女士、田金明先生、张中平先生为公司副总裁，聘任张中平先生为公司财务总监，聘任田金明先生为公司董事会秘书，任期一年。

聘任上述高级管理人员的相关议案已经提名委员会审议通过，聘任财务总监的议案已经审计委员会审议通过。

以上人员的简历请见附件。

二、公司董事会秘书联系方式

电话：0571-86261705

传真：0571-26306532

电子邮箱：tydsb@tianyuanpet.com

通讯地址：浙江省杭州市临平区宁桥大道 291 号天元宠物鸿旺园区

邮政编码：311100

三、备查文件

1、第三届董事会第二十八次会议决议。

杭州天元宠物用品股份有限公司董事会
2025 年 2 月 27 日
附件：

1、薛元潮先生，男，1967 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，国民经济管理专业本科学历。薛元潮先生曾任浙江省工艺品进出口公司部门经理；2003
年 6 月创办杭州天元宠物用品有限公司；2010 年 2 月至 2016 年 1 月，任杭州天
元宠物用品有限公司董事长；2016 年 1 月至今，任公司董事长；2022 年 2 月至
今，任公司总裁。现任公司董事长、总裁、国际 BD 总经理。

薛元潮先生直接持有本公司股票数量为 30,592,769 股，占公司总股本的24.28%，同时通过杭州同旺投资有限公司间接持有公司 4.57%的股份，通过杭州乐旺股权投资管理有限公司间接持有公司 7.38%的股份。薛元潮先生是公司的实际控制人、控股股东，与公司实际控制人、董事、副总裁薛雅利女士为兄妹关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员及其他持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系。

薛元潮先生不存在《公司法》规定禁止任职的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚，亦未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，未被人民法院纳入失信被执行人名单。

2、江灵兵先生，男，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，贸易经济专业本科学历。江灵兵先生曾任浙江省工艺品进出口公司科员，2004 年 9 月
至 2015 年 9 月任杭州天元旺旺宠物用品有限公司董事；2012 年 1 月至 2016 年 1
月任杭州天元宠物用品有限公司董事兼总经理；2016 年 1 月至今，任公司董事；
2022 年 2 月至今，任公司副董事长，2016 年 1 月至今，历任公司总经理、执行
总裁、副总裁。现任公司副董事长、副总裁、公司战略研究院院长、宠粮 BD 总经理。

江灵兵先生直接持有本公司股票数量为 14,711,269 股，占公司总股本的11.68%。江灵兵先生与公司的实际控制人、控股股东、其他董事、监事和高级管理人员及其他持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系。

江灵兵先生不存在《公司法》规定禁止任职的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和
高级管理人员；最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚，亦未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，……
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