公告日期：2025-05-13

证券代码：301331 证券简称：恩威医药 公告编号：2025-023
恩威医药股份有限公司

2024 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东大会不存在否决议案的情形；

2.本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。
一、会议召开和出席情况

恩威医药股份有限公司（以下简称“公司”或“恩威医药”）2024 年年度股
东大会通知于 2025 年 4 月 21 日以公告形式发出，具体内容详见当日公司于
中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的
公告。

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2025 年 5 月 12 日 15 点 00 分

（2）网络投票时间：2025 年 5 月 12 日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 5 月

12 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票

系统进行投票的具体时间为 2025 年 5 月 12 日 9:15-15:00 的任意时间。

2、现场会议召开地点：四川省成都市双流区双华路三段 458 号公司办公楼5 楼会议室。

4、召集人：公司董事会。

5、主持人：董事长薛永江先生。

6、本次股东大会的召集、召开符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

1、股东出席的总体情况：

（1）通过现场和网络投票出席会议的股东及股东代理人 59 人，代表股份
72,859,823 股，占公司有表决权股份总数的 72.0839％。

其中：通过现场投票的股东及股东代理人 7 人，代表股份 70,898,563 股，占
公司有表决权股份总数的 70.1436％；通过网络投票的股东及股东代理人 52 人，代表股份 1,961,260 股，占公司有表决权股份总数的 1.9404％。

（2）通 过现场和网络投票的中小股东及股东代理人 52 人，代表股份1,961,260 股，占公司有表决权股份总数的 1.9404 ％。

（3）其中：通过现场投票的中小股东及股东代理人 0 人，代表股份 0 股，
占公司有表决权股份总数的 0.0000％；通过网络投票的中小股东及股东代理人52 人，代表股份 1,961,260 股，占公司有表决权股份总数的 1.9404％。

2、公司全体董事、监事及高级管理人员以现场及通讯方式出席或列席了本次股东大会，北京金杜（成都）律师事务所见证律师唐琪、谢艾玲出席了本次股东大会。

二、议案审议表决情况

本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议并通过了如下议案：

（一）审议通过《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》

表决情况为：同意 72,839,231 股，占出席会议股东及股东代表所持的有表决权股份总数的 99.9717％；反对 20,492 股，占出席会议股东及股东代表所持的有表决权股份总数的 0.0281％；弃权 100 股，占出席会议股东及股东代表所持的有表决权股份总数的 0.0001％。

中小股东表决情况：同意 1,940,668 股，占出席会议中小股东有表决权股份
总数的 98.9501％；反对 20,492 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的1.0448％；弃权 100 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0051％。
表决结果：本议案表决通过。

（二）审议通过《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》

表决情况为：同意 72,836,191 股，占出席会议股东及股东代表所持的有表决权股份总数的 99.9676％；反对 20,492 股，占出席会议股东及股东代表所持的有表决权股份总数的 0.0281％；弃权 3,140 股，占出席会议股东及股东代表所持的有表决权股份总数的 0.0043％。

中小股东表决情况：同意 1,937,628 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 98.7951％；反对 20,492 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的1.0448％；弃权 3,140 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.1601％。
表决结果：本议案表决通过。

（三）审议通过《关于<2024……
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