公告日期：2025-04-23

瑞银证券有限责任公司

关于熵基科技股份有限公司

2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

瑞银证券有限责任公司（以下简称“瑞银证券”、“保荐机构”）作为熵基科技股份有限公司（以下简称“熵基科技”、“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构及持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规及规范性文件的规定和要求，通过定期的现场检查、资料查阅及沟通访谈等方式，对熵基科技 2024年度募集资金的存放与使用情况进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意熵基科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]926 号文）同意注册，熵基科技股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 37,123,013 股，每股面值为人民币
1.00 元，每股发行价格为人民币 43.32 元，募集资金总额为人民币 160,816.89 万
元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 15,087.05 万元，实际募集资金净额为人民币 145,729.84 万元。

截止 2022 年 8 月 12 日，公司上述发行募集的资金已全部到位，已经天职国
际会计师事务所（特殊普通合伙）“天职业字[2022]38658 号”验资报告验证确认。

（二）募集金额使用情况和结余情况

截至 2024 年 12 月 31 日，结余募集资金（含利息收入、理财产品收益，扣
除银行手续费的净额）余额为 885,506,773.97 元。

单位：人民币元

项 目 金额

募集资金净额 1,457,298,377.70

减：累计使用募集资金 630,016,514.21

其中： 截至 2024 年 12 月 31 日止募投项目使用金额 630,013,073.72

银行收取账户管理费 3,440.49

用节余募集资金永久补充流动资金 -

用超募资金对外投资 -

加：累计募集资金利息及理财产品收益 58,224,910.48

尚未使用的募集资金余额 885,506,773.97

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

公司已根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《熵基科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。该《管理制度》经公司 2022 年第一次临时股东大会表决通过。公
司于 2023 年 12 月 22 日召开第三届董事会第八次会议、于 2024 年 1 月 8 日召
开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过《关于修订和新增制定相关治理制度的议案……
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