公告日期：2025-04-23

熵基科技股份有限公司

2024 年董事会工作报告

2024 年度，熵基科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按
照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法
律法规、规范性文件以及《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事工作
制度》等公司规范治理制度，切实履行股东大会赋予的董事会职责，严格落
实执行股东大会各项决议，规范运作，科学决策，积极推动公司各项业务发
展，不断规范公司法人治理结构，有效地保障了公司和全体股东的利益。

现将董事会 2024 年度的主要工作汇报如下：

一、2024 年度公司经营概况

报告期内，公司合并层面实现营业收入 199,120.04 万元，同比增长 1.07%；
实现归属于上市公司股东的净利润 18,304.60 万元，同比增加 3.26%；实现归
属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 16,528.33 万元，同比减少
7.21%。

截止 2024 年 12 月 31 日，公司总资产 401,462.35 万元，同比增加 2.31%；
负债总额 63,662.31 万元，同比增加 0.55%；归属于母公司所有者权益合计
335,034.97 万元，同比增加 2.60%。

二、2024 年董事会工作回顾

（一）董事会会议召开情况

报告期内，公司召开了 6 次董事会会议，会议的召开与表决程序符合《公
司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定，具体会议召开情况
如下：

序号 会议届次 召开日期 审议议案

1、关于《2023 年年度报告》及其摘要的议案；

2、关于《2023 年总经理工作报告》的议案；

第 三 届 董 事 会 2024 年 4 3、关于《2023 年董事会工作报告》的议案；

1 第九次会议 月 22 日 4、关于《2023 年年度财务决算报告》的议案；

5、关于公司 2023 年年度利润分配预案的议案；

6、关于《2023 年年度内部控制自我评价报告》的议案；

序号 会议届次 召开日期 审议议案

7、关于向银行申请综合授信额度及办理银行贷款并为控股子公司提供担保额度的
议案；

8、关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案；

9、关于开展外汇衍生产品交易业务的议案；

10、关于制定《熵基科技股份有限公司外汇衍生产品交易管理制度》的议案；

11、关于 2024 年度董事薪酬方案的议案；

12、关于 2024 年度高级管理人员薪酬方案的议案；

13、关于《公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案；

14、关于调整部分募集资金投资项目实施方式、投资总额及部分募集资金投资项目
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