公告日期：2025-04-23

瑞银证券有限责任公司

关于熵基科技股份有限公司部分募集资金投资项目内部投资结构

、实施方式调整及延期的核查意见

瑞银证券有限责任公司（以下简称“瑞银证券”、“保荐机构”）作为熵基科技股份有限公司（以下简称“熵基科技”、“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对熵基科技部分募集资金投资项目内部投资结构、实施方式调整及延期事项进行了核查，并出具本核查意见，具体核查情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意熵基科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]926 号文）同意注册，公司公开发行人民币普通
股（A 股）股票 37,123,013 股，发行价格为 43.32 元/股，募集资金总额为人民币
160,816.89 万元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 15,087.05 万元后，募集资金净额为人民币 145,729.84 万元。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对本次
发行的募集资金到账情况进行了审验，并于 2022 年 8 月 12 日出具了[2022]38658
号《验资报告》。

公司对募集资金采取了专户存储，相关募集资金已全部存放于募集资金专户，公司（含实施募投项目的子公司）、存放募集资金的商业银行、保荐机构签订了相关《募集资金三方监管协议》/《募集资金四方监管协议》。

二、募集资金投资项目的具体情况

公司本次发行所募集到的资金总额扣除发行费后全部用于与公司主营业务相

计划投入募集

序号 项目名称 建设主体 项目投资总额 资金金额/前次 已投入募集资
（万元） 变更剩余资金 金（万元）
金额（万元）

1 混合生物识别物联网智能化 熵基科技（广东） 43,689.94 43,689.94 27,742.37
产业基地项目 有限公司

2 美国制造工厂建设项目 ZKTECO 14,392.65 14,392.65 320.18
Investment Inc.

3 研发中心建设项目 熵基科技股份有 14,692.19 14,692.19 10,923.73
限公司

4 全球营销服务网络建设项目 熵基科技股份有 26,802.01 26,802.01 8,705.31
限公司

5 熵基科技多模态生物识别数 熵基科技（广东） 43,186.89 39,605.10 15,309.72
字化产业基地建设项目 有限公司

6 美国制造工厂建设项目前次 - - 2,999.56 -
变更后剩余资金

7 研发中心建设项目变更后剩 - - 3,548.39 -
余资金

合计 —— 142,763.68 145,729.84 63,001.31

注：公司于 2022 年 8 月 29 日、9 月 15 日分别召开第二届董事会第十七次会议、2022 年

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。