公告日期：2025-04-23

证券代码：301330 证券简称：熵基科技 公告编号：2025-035
熵基科技股份有限公司

第三届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

熵基科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 10 日以邮件方
式发出关于召开第三届董事会第十七次会议的通知。本次会议于 2025 年 4 月 21
日以现场结合通讯的方式召开。本次会议由公司董事长车全宏先生主持，会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《熵基科技股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一） 审议通过《关于〈2024 年总经理工作报告〉的议案》

与会董事认真听取了公司总经理金海荣先生作出的《2024 年总经理工作报告》，董事会认为 2024 年度公司以总经理为代表的管理层有效地执行了董事会的各项决议，报告内容客观、真实地反映了公司 2024 年度的主要经营管理工作，并结合公司情况对 2025 年度的工作计划进行了部署。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二） 审议通过《关于〈2024 年董事会工作报告〉的议案》

2024 年度，公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，执行落实股东大会的各项决议，认真履行职责，不断提升公司治理水平，促进公司健康可持续发展。全体董事认真履行职责，为公司董事会的科学决策和规范运作发挥了积极作用。

公司独立董事董秀琴女士、卓淑燕女士、庞春霖先生分别向公司董事会提交了《独立董事关于独立性自查情况的报告》，董事会对该报告进行了评估并出具了《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》；公司独立董事向董事会提交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2024 年年度股东大会上述职。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024年董事会工作报告》《2024 年度独立董事述职报告》《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（三） 审议通过《关于〈2024 年年度报告〉及其摘要的议案》

公司根据 2024 年度经营情况，按照相关规定编制了《2024 年年度报告》及
《 2024 年 年 度 报 告 摘 要 》， 具 体 内 容 详 见 公 司 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《熵基科技股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-037）和《熵基科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-038）。

本议案已经第三届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（四） 审议通过《关于〈2024 年年度财务决算报告〉的议案》

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年度财务报表进行了审核并出具了标准无保留意见审计报告。根据 2024 年度经营情况和财务状况，公司编制了《2024 年年度财务决算报告》，董事会认为该报告客观、公允地反映了公
司 的 财 务 状 况 和 经 营 成 果 。 具 体 内 容 详 见 公 司 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《2024 年年度财务决算报告》。

本议案已经第三届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（五） 审议通过《关于公司 2024 年年度利润分配预案的议案》

公司拟以未来实施权益分派股权登记日的总股本扣除公司回购专户上已回购股份后的股本为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币5元（含税），同时以资本公积转增股本，向全体股东每 10 股转增 2 股，不送红股。公司将于2024 年年度股东大会审议通过本议案之日起两个月内完成股利派发事项。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2024 年年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-039）。

本议案已经第三届董事会独立董事第三次专门会……
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