公告日期：2025-04-23

证券代码：301330 证券简称：熵基科技 公告编号：2025-049
熵基科技股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

熵基科技股份有限公司（以下简称“公司”或“熵基科技”）第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于提请召开公司 2024 年年度股东大会的议案》，决
定于 2025 年 5 月 15 日（星期四）召开 2024 年年度股东大会。现将本次股东大
会的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2024 年年度股东大会

（二）会议召集人：公司第三届董事会

（三）会议召开的合法、合规性：本次临时股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会第十七次会议已经审议通过提请召开本次临时股东大会的议案。

（四）会议召开日期、时间：

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 15 日（星期四）14:00（北京时间）

2、网络投票时间：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 5 月 15
日 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2025 年 5 月 15 日
9:15-15:00 期间的任意时间。

（五）会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式

1、现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件 1）委托他人出席现场会议。

2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网 络投票时间内通过上述系统行使表决权（网络投票流程见附件 2）。

公司股东应选择现场表决、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重 复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（六）股权登记日：2025 年 5 月 9 日（星期五）

（七）出席对象：

1、截至 2025 年 5 月 9 日下午交易结束时，在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的本公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股 东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必 是本公司股东；

2、公司董事、监事和高级管理人员；

3、公司聘请的见证律师；

4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

（八）现场会议召开地点：广东省东莞市塘厦镇平山工业大路 32 号熵基科
技 204 会议室。

二、会议审议事项

本次股东大会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于〈2024 年董事会工作报告〉的议案》 √

2.00 《关于〈2024 年监事会工作报告〉的议案》 √

3.00 《关于〈2024 年年度报告〉及其摘要的议案》 √

4.00 《关于〈2024 年年度财务决算报告〉的议案》 √

5.00 《关于公司 2024 年年度利润分配预案的议案》 √

6.00 《关于向银行申请综合授信额度及办理银行贷款的议案》 √

7.00 《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》 √

8.00 ……
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