公告日期：2025-10-23

证券代码：301329 证券简称：信音电子 公告编号：2025-051
信音电子(中国)股份有限公司

第六届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

信音电子（中国）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次
会议于 2025 年 10 月 23 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知
已于 2025 年 10 月 17 日通过邮件方式送达各位董事。本次会议应到董事 9 人，
实到 8 人，委托出席 1 人，其中董事甘逸群先生因公务原因未能现场出席，委托董事甘信男先生代为出席，董事杨政纲、彭国铭、张晓朋以通讯表决的方式出席会议。会议由董事长林茂贤先生主持，公司高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定，表决所形成决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，会议通过了以下议案并形成如下决议：

1、审议通过了《关于使用部分超募资金收购东莞市国联电子有限公司 80%股权的议案》

经审议，董事会同意公司使用部分超募资金共计 22,000 万元购买国天电子所持有的国联电子 80%股权。

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。保荐机构对此出具了核查意见。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于使用部分超募资金收购东莞市国联电子有限公司 80%股权的公告》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 1 票。

公司独立董事张晓朋先生投弃权票，理由为：（1）市场终端客户稳定性存疑；（2）对团队整合的预期效果存疑；（3）国联电子内部管理效果存疑；（4）对赌期限结束后的业务发展存疑。

本议案尚需提交公司股东会审议。

2、审议通过了《关于召开 2025 年第三次临时股东会的议案》

公司决定于 2025 年 11 月 10 日召开 2025 年第三次临时股东会，对尚需提交
股东会审议的议案进行审议。

本议案具体内容详见同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、第六届董事会第四次会议决议

2、第六届董事会战略委员会 2025 年第一次例会会议决议；

3、《东莞市国联电子有限公司之股权转让协议》；

4、《意向金协议》；

5、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（容诚审字[2025]100Z3460 号）；

6、北方亚事资产评估有限责任公司出具的《资产评估报告》（北方亚事评报字[2025]第 01-1173 号）；

7、《长江证券承销保荐有限公司关于信音电子（中国）股份有限公司使用部分超募资金收购东莞市国联电子有限公司 80%股权的核查意见》。

信音电子（中国）股份有限公司董事会
2025 年 10 月 23 日

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