公告日期：2025-10-24

证券代码：301329 证券简称：信音电子 公告编号：2025-053
信音电子（中国）股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年第三次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 11 月 10 日 14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2025 年 11 月 10 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 10 日 9:15 至 15:00 的任意
时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

(1)现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

(2)网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种方式，不能重复投票。同一表决权出现重复表决的以第一次投票表决结果为准。

7、出席对象：

(1)截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东。上述本公司全体股东均
有权出席股东会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以
不必是公司的股东；

(2)公司董事和高级管理人员；

(3)本公司聘请的见证律师及相关人员；

(4)根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：江苏省苏州市吴中区胥口镇胥江工业园新峰路 509 号信音电
子（中国）股份有限公司会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可
以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有 非累积投票提案 √

提案

《关于使用部分超募资金收购东莞

1.00 市国联电子有限公司 80%股权的议 非累积投票提案 √

案》

2、审议与披露情况

(1)以上提案已经公司第六届董事会第四次会议审议通过，具体内容详见同
日披露于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）相关公告。

(2)上述提案为普通决议事项，需由出席股东会的股东(包括股东代理人)所
持表决权的二分之一以上通过。

(3)上述提案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记等事项

1、登记方式

(1)法人股东应由法定代表人或委托的代理人出席会议。法定代表人现场出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及本人身份证办理登记手续；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应持委托人股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（详见附件 2）及本人身份证办理登记手续；

(2)自然人股东现场出席会议的，应持本人股东账户卡、本人身份证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持委托人股东账户卡、委托人身份证复印件、授权委托书（详见附件 2）及本人身份证办理登记手续。

(3)异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2025 年 11
月 7 日 17：00 点前送达或传真至公司），股东请仔细填写股东参会登记表（详见附件 3），并请……
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