公告日期：2025-04-26

维峰电子（广东）股份有限公司 2024年度监事会工作报告

维峰电子（广东）股份有限公司

2024 年度监事会工作报告

2024 年度，维峰电子（广东）股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《维峰电子（广东）股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及《维峰电子（广东）股份有限公司监事会议事规则》（以下简称《监事会议事规则》）等相关规定，以维护公司及全体股东合法权益为核心，切实履行监督职责。监事会通过组织召开监事会会议、列席董事会及股东大会，对公司重大决策事项、财务状况以及董事、高管人员的履职情况进行了全面监督，有效保障了公司规范运作与治理水平的提升。

现将公司 2024 年度监事会工作情况及 2025 年度工作计划报告如下：

一、2024 年度监事会日常工作情况

（一）监事会基本运作情况

报告期内，公司监事会成员通过出席或列席股东大会、董事会、监事会及其他重要会议，深入了解公司重大经营决策及执行情况，并提出相关建议；同时，监事会对公司重大经营事项的决策程序及执行过程行使了监督权，确保了公司治理的规范性和透明度，发挥了有效的监督作用。

（二）监事会会议召开情况

报告期内，公司监事会共召开 5 次会议，全体监事均亲自出席会议，无委托出席或缺席情况。会议的召集、召开及表决程序均合法、独立、透明，符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定。会议具体情况如下：

序 时间 会议名称 审议事项

号

2024 年 第二届监事会 1、《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

1 3 月 4 日 第七次会议

1、《关于〈2023 年度监事会工作报告〉的议案》

2、《关于〈2023 年年度报告〉及其摘要的议案》

2024 年 3、《关于〈2024 年第一季度报告〉的议案》

4 月 25 第二届监事会 4、《关于〈2023 年度财务决算报告〉的议案》

2 第八次会议 5、《关于〈2023 年度利润分配预案及 2024 年中期现金分红规划〉的
日 议案》

6、《关于〈2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》
7、《关于〈2023 年度内部控制自我评价报告〉的议案》

维峰电子（广东）股份有限公司 2024年度监事会工作报告

序 时间 会议名称 审议事项

号

8、《关于确认 2023 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》

9、《关于制定〈2024 年度监事薪酬方案〉的议案》

10、《关于确认 2023 年度日常关联交易并预计 2024 年度日常关联交易
的议案》

11、《关于会计政策变更的议案》

12、《关于公司及全资子公司使用部分闲置自有资金进行委托理财的议
案》

13、《关于向全资子公司昆山维康电子有限公司增资的议案》

14、《关于向银行申请综合授信额度的议案》

1、《关于公司〈2024 年半年度报告〉及其摘要的议案》

2、《关于〈……
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