公告日期：2025-04-26

申万宏源证券承销保荐有限责任公司

关于维峰电子（广东）股份有限公司

使用剩余超募资金永久补充流动资金的核查意见

申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源承销保荐”或“保荐人”）作为维峰电子（广东）股份有限公司（以下简称“维峰电子”、“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对维峰电子使用剩余超募资金永久补充流动资金事项进行了核查，核查情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意维峰电子（广东）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1079号），同意公司首次公开发行股票的注册申请。并经深圳证券交易所同意，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A）股1,832.00万股，每股面值人民币1.00元，发行价格为78.80元/股。本次公开发行募集资金总额为人民币144,361.60万元，扣除不含增值税发行费用人民币11,862.80万元，实际募集资金净额为人民币132,498.80万元。

募集资金已于2022年9月1日全部划至公司指定账户，上述募集资金到位情况已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2022年9月2日出具了《验资报告》（大华验字[2022]000616号）。募集资金已全部存放于公司设立的募集资金专项账户,公司已与保荐人、存放募集资金的银行签署了募集资金三方监管协议。

二、募集资金使用情况

单位：万元

序号 项目名称 投资总额 拟投入募集资金

1 华南总部智能制造中心建设项目 44,098.51 44,098.51

2 华南总部研发中心建设项目 6,270.73 6,270.73

3 补充流动资金 10,000.00 10,000.00

合计 60,369.24 60,369.24

公司首次公开发行股票实际募集资金净额为人民币 132,498.80 万元，扣除上述募集资金投资项目需求后，超募资金总额为人民币 72,129.56 万元。

公司于 2022 年 11 月 16 日召开第一届董事会第二十次会议和第一届监事会
第十一次会议，于 2022 年 12 月 2 日召开的 2022 年第二次临时股东大会，审议
通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，在保证募投项目建设的资金需求和正常进行的前提下，为满足公司经营发展的需要，提高募集资金的使用效率，进一步提高公司盈利能力，公司使用部分超募资金 21,000.00
万元永久补充流动资金。具体内容详见公司于 2022 年 11 月 16 日披露于巨潮资
讯网的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2022-027）。

公司于 2023 年 8 月 24 日召开第二届董事会第五次会议、第二届监事会第
四次会议，于 2023 年 9 月 11 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了
《关于使用部分超募资金及闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，使用额度最高不超过 8.7 亿元（含本数）的部分超募资金及暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限为自股东大会审议通过之日起 12 个月内。在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。
具体内容详见公司于 2023 年 8 月 25 日披露于巨潮资讯网的《关于使用部分超募
资金及闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-031）。

公司于 2023 年 12 月 25 日召开第二届董事会第八次会议和第二届监事会第
六次会议，于 2024 年 1 月 10 日召开的 2024 年第一次临时股东大会，审议通过
了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，在保证募投项目建设
的使用效率，进一步提高……
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