公告日期：2025-09-20

证券代码：301327 证券简称：华宝新能 公告编号：2025-052
深圳市华宝新能源股份有限公司

关于2025年第五次临时股东会增加临时提案暨股东会补充通知
的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市华宝新能源股份有限公司（以下简称为“公司”或“华宝新能”）于2025年9月13日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开2025年第五次临时股东会的通知》，定于2025年9月30日（星期二）下午15:00以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司2025年第五次临时股东会。

2025年9月19日，公司召开第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于增加经营场所并修订<公司章程>的议案》，同日，公司董事会收到控股股东深圳市钜宝信泰控股有限公司（以下简称“钜宝信泰”）书面提交的《关于提议增加公司2025年第五次临时股东会临时提案的函》，为提高公司决策效率，提请公司将第三届董事会第十五次会议审议通过的《关于增加经营场所并修订<公司章程>的议案》作为临时提案提交公司2025年第五次临时股东会一并审议。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《深圳市华宝新能源股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定：单独或者合计持有公司1%以上股份的股东，可以在股东会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。截至本公告披露日，钜宝信泰持有公司股份55,953,625股，占公司总股本的32.09%。钜宝信泰提出临时提案的资格、提出临时提案的程序、临时提案的内容符合《公司法》《上市公司股东会规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，董事会同意将上述临时提案提交公司2025年第五次临时股东会审议。

除增加上述临时提案外，公司2025年第五次临时股东会其他内容无变化。现将《关于召开2025年第五次临时股东会的通知》补充通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年第五次临时股东会

2、股东会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：

本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的相关规定和要求。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2025年9月30日（星期二）下午15:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年9月30日上午9:15~9:25，9:30~11:30和下午13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年9月30日上午9:15~下午15:00期间的任何时间。

5、会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场表决：包括本人出席以及通过填写授权委托书（详见附件三）授权他人出席。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

6、股权登记日：2025年9月25日（星期四）

7、出席对象：

（1）截至2025年9月25日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东会并行使表决权，股东本人不能亲自参加会议的，可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可不必是公司的股东；

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议召开地点：深圳市龙华区民治街道白松三路与民塘路交叉口西 20 米
华侨城北站壹号公司会议室。

二、会议审议事项

（一）提案名称

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
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