公告日期：2025-09-20

证券代码：301327 证券简称：华宝新能 公告编号：2025-050
深圳市华宝新能源股份有限公司

第三届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市华宝新能源股份有限公司（以下简称为“公司”或“华宝新能”）第
三届董事会第十五次会议通知于 2025 年 9 月 16 日以书面送达、电子邮件及电话
的方式向全体董事发出，于 2025 年 9 月 19 日在公司会议室以现场结合通讯表决
的方式召开，由公司董事长孙中伟先生主持，本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中董事长孙中伟先生、副董事长温美婵女士、董事白炜先生、董事楚婷女士、独立董事李斐先生、独立董事吴辉先生以通讯表决方式出席会议，公司高级管理人员列席了会议。

本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《中华人民共和国证券法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市华宝新能源股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

二、董事会会议审议情况

经公司全体董事认真审议，本次会议形成以下决议：

（一）审议通过《关于增加经营场所并修订<公司章程>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意公司结合经营发展需要及实际情况，增加两处经营场所，具体地址为：
深圳市龙华区大浪街道华繁路 110 号嘉安达工业园 6 栋 2 楼、深圳市龙华区大浪
街道华繁路 110 号嘉安达工业园 2 栋 1-3 楼，并同步修订《公司章程》的有关条
款（最终以相关市场监督管理部门核准的内容为准）。同时提请股东会授权董事长及其指定人员办理后续变更登记、章程备案等相关事宜。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于增加经营场所并修订<公司章程>的公告》。

为了提高公司决策效率，同意公司控股股东深圳市钜宝信泰控股有限公司将本议案作为临时提案提交公司 2025 年第五次临时股东会一并审议。控股股东提出临时提案的资格、提出临时提案的程序、临时提案的内容符合《公司法》《上市公司股东会规则》相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2025年第五次临时股东会增加临时提案暨股东会补充通知的公告》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

三、备查文件

1、第三届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

深圳市华宝新能源股份有限公司
董事会

2025 年 9 月 20 日

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