公告日期：2025-04-26

深圳市华宝新能源股份有限公司

2024年度监事会工作报告

2024年度，深圳市华宝新能源股份有限公司（以下简称“公司”）监事会按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《监事会议事规则》等相关制度要求，本着对全体股东负责的态度，认真履行职责，对公司经营活动、重大事项、财务状况以及董事和高级管理人员履职情况进行了监督，切实维护公司和全体股东的合法权益。现将2024年监事会主要工作报告如下：

一、监事会会议召开情况

公司监事会设监事3名，其中职工代表监事1名，监事会的人数及人员构成符合法律法规的要求。2024年度，公司监事会共召开8次会议，会议的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜均符合法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。会议召开情况如下：

序 时间 届次 审议议案

号

2024年 第三届监 1.《关于使用部分暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金
1 1月12 事会第二 管理的议案》

日 次会议

2024年 第三届监

2 3月22 事会第三 1.《关于使用部分超募资金投资建设新项目的议案》

日 次会议

1.《2023年度监事会工作报告》

2.《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》

3.《2023年度财务决算报告》

2023年 第三届监 4.《2023年度利润分配预案》

3 4月25 事会第四 5.《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说
日 次会议 明》

6.《2023年度内部控制自我评价报告》

7.《2023年度证券与衍生品投资情况的专项说明》

8.《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

序 时间 届次 审议议案

号

9.《关于开展外汇套期保值业务的议案》

10.《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》

11.《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》

12.《关于2024年度担保额度预计的议案》

13.《关于向银行申请2024年度综合授信额度的议案》

14.《2023年度环境、社会及治理（ESG）报告》

15.《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

16.《关于增加闲置募集资金（含超募资金）现金管理额度的议
案》

17.《关于2023年度计提资产减值准备的议案》

18《. 关于未来三年（2024年-2026年）股东分红回报规划的议案》
19.《关于作废部分第二类限制性股票的议案》

20.《关于公司监事2023年度薪酬情况及2024年度薪酬方案的议
案》

21.《2024年第一季度报告》

22.《关于变更经营场所并修改公司章程的议案》

23.《关于变更部分募投项目实施地点的议案》

24.《关于2024年第一季度计提资产减值准备的议案》

25.《关于使用……
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