公告日期：2025-01-15

证券代码：301327 证券简称：华宝新能 公告编号：2025-001
深圳市华宝新能源股份有限公司

2025年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东会未出现否决议案的情况；

2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况

深圳市华宝新能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月14日下午15:00在公司会议室召开2025年第一次临时股东会。会议由公司董事会召集，董事长孙中伟先生主持。

本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年1月14日上午9:15~9:25，9:30~11:30和下午13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年1月14日上午9:15~下午15:00期间的任何时间。

本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳市华宝新能源股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等法律法规及规范性文件的规定。

2、会议出席情况

股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表115人，代表股份94,509,206股，占公司有表决权股份总数的76.2458%。

其中：通过现场投票的股东及股东授权委托代表 7 人，代表股份 90,165,934 股，
占公司有表决权股份总数 72.7418%。

通过网络投票的股东 108人，代表股份 4,343,272股，占公司有表决权股份总数的3.5040%。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东及股东授权委托代表 110 人，代表股份 6,239,206
股，占公司有表决权股份总数的 5.0335%。

其中：通过现场投票的中小股东及股东授权委托代表 2人，代表股份 1,895,934股，占公司有表决权股份总数的 1.5296%。

通过网络投票的中小股东 108人，代表股份 4,343,272股，占公司有表决权股份总数的 3.5040％。

（注：截至本次股东会股权登记日，公司总股本为 124,800,000股，其中公司回购专用证券账户中已回购的股份数量为 846,609 股，该回购股份不享有表决权，因此本次股东会享有表决权的股份总数为 123,953,391股）

（注：由于数据计算时需要四舍五入，计算的上述单个持股比例与比例之和可能存在尾数差异）

3、公司的董事、监事、高级管理人员出席了本次股东会，见证律师列席了本次股东会。

二、议案审议表决情况

本次股东会以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案。
1、审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的议案》

总表决情况：

同意 94,455,673 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9434%；反对
53,533 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0566%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意6,185,673股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.1420%；反对 53,533 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.8580%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。

（注：由于数据计算时需要四舍五入，计算的上述单个持股比例与比例之和可能存在尾数差异）

三、律师出具的法律意见

本次股东大会由上海市锦天城（深圳）律师事务所彭泽宇、罗子瑜律师进行了见证并出具了法律意见：本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席人员资格和召集人资格合法有效，会议表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

1、公司2025年第一次临时股东会决议；

2、上海市锦天城（深圳）律师事务所出具的《关于深圳市华宝新能源股份有限公司2025年第一次临时股东会的法律意见书》。

特此公告。

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