公告日期：2025-04-25

证券代码：301326 证券简称：捷邦科技 公告编号：2025-019
捷邦精密科技股份有限公司

第二届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

捷邦精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会
议于 2025 年 4 月 23 日（星期三）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会
议通知已于 2025 年 4 月 12 日通过邮件、书面通知方式送达各位董事。本次会议
应出席董事 7 人，实际出席并参与表决的董事 7 人，其中 4 名董事通过通讯方式
参加会议。

会议由公司董事长辛云峰先生主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《捷邦精密科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于<2024年年度报告及其摘要>的议案》

经全体董事讨论，审议通过公司《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》，董事会认为报告全文及摘要内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024年年度报告》（公告编号：2025-021）及《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-022）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十二次会议审议通过，审计机构对公司 2024 年度营业收入扣除事项发表了专项意见。

本议案需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》

2024 年，公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，贯彻落实股东大会的各项决议，认真履行职责，不断规范公司治理。全体董事认真负责、勤勉尽职，为公司董事会的科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作。
公司独立董事李真圣先生、罗书章先生、蔡荣鑫先生分别向公司董事会递交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2024 年年度股东大会上述职。公司独立董事李真圣先生、罗书章先生、蔡荣鑫先生向公司董事会提交了《独立董事独立性自查情况的报告》，公司董事会对此进行评估并出具了《董事会关于独立董事独立性情况评估的专项意见》。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024 年度董事会工作报告》《2024 年度独立董事述职报告》《董事会关于独立董事独立性情况评估的专项意见》。

表决结果：同意 7 票，反对0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于<2024 年度总经理工作报告>的议案》

全体董事认真听取了总经理 CHIANGHWAIHA（I 江怀海）先生编制的《2024年度总经理工作报告》，认为公司管理层在 2024 年度充分、有效地执行了股东会与董事会的各项决议，较好地完成了公司 2024 年度的各项经营目标。

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

（四）审议通过《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》

经审议，全体董事一致认为公司《2024 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2024 年度财务状况、经营成果。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024年度财务决算报告》。

表决结果：同意 7 票，反对0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十二次会议审议通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过《关于2024 年度利润分配预案的议案》

经审议，董事会认为：该利润分配预案符合公司的实际经营情况，符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》关于利润分配的相关规定，不存在损害公司股东特别是中小投资者利益的情况，有利于公司的持续稳定发展。因此，董事会同意本次利润分配预案，并同意将本议案提交公司 2024年年度股东大会审议。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2024年度拟不进行利润分配专项说明的公告》（公告编号：202……
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