公告日期：2025-04-25

捷邦精密科技股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

本人罗书章，作为捷邦精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称“《管理办法》”）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等规章制度要求，在报告期内积极出席公司 2024 年度召开的各项会议，认真审阅各项议案，并对相关事项发表独立意见，切实维护了公司的利益及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履职情况汇报如下：

一、独立董事基本情况

（一）独立董事工作履历、专业背景以及兼职情况

罗书章，1970 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，
博士学位，高级会计师，会计学教授。曾任石家庄铁道学院教师，财达证券主管会计、财务经理、计财部财务经理，深圳市景旺电子股份有限公司独立董事；2007年 7 月起任广东金融学院会计系教师、副教授、教授；现任任明冠新材料股份有限公司独立董事。2020 年 9 月起任公司独立董事。

（二）独立性说明

2024 年度，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司及其主要股东之间不存在任何利害关系或者其他可能妨碍本人进行独立客观履职的关系，符合《管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等关于上市公司独立董事独立性的有关要求。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席会议情况

1、出席董事会、股东大会情况

2024 年度，公司共召开 11 次董事会，本人均亲自出席，不存在缺席和委托
其他董事出席会议的情况。本人认真审阅了会议相关资料，积极参与各项议案的讨论，在充分维护公司整体利益和中小股东合法权益的基础上，审慎行使了表决权，本人对各次董事会会议审议的议案均表示赞成，无异议或弃权、反对的情况。
2024 年度，本人列席了公司召开的 5 次股东大会，并认真听取了与会股东
的意见和建议。

2、出席专门委员会情况

为进一步完善公司治理结构，加强董事会决策科学性、提高公司决策效力及决策水平，公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会及提名委员会。本人担任公司第二届董事会审计委员会主任委员、第二届董事会薪酬与考核委员会委员，在 2024 年度履行以下职责：

作为审计委员会主任委员，2024 年度任职期间，主持召开了 7 次审计委员
会会议，积极参加审计委员会的日常工作，与其他委员就公司定期报告、内部审计、募集资金使用、证券与衍生品投资、向银行申请综合授信、对外担保、关联交易等有关事项进行交流并审议，对公司财务状况和内部控制制度的建立及执行情况进行监督，切实履行了审计委员会主任委员的职责。

作为薪酬与考核委员会委员，2024 年出席公司召开的 3 次薪酬与考核委员
会会议，严格按照公司现行制度标准对董事、高级管理人员的薪酬方案、股票与股票期权激励计划等议案进行细致的分析与研究，切实履行了薪酬与考核委员会委员的责任。

3、出席独立董事专门会议情况

2024 年度，公司共召开 1 次独立董事专门会议，本次会议审议通过了公司
2024 年度关联交易预计以及向银行申请综合授信额度等相关议案，本人出席了本次会议，切实履行了独立董事职责。

（二）行使独立董事职权的情况

2024 年度，本人依法独立、客观、公正地行使独立董事职权，认真审阅公司各项董事会、股东大会及专门委员会相关会议资料并出席会议，深入了解公司经营情况并持续关注市场、政策变化对公司的影响，提出合理化建议，充分保障了公司董事会决策的科学性及投资者的合法权益。

2024 年度本人未有行使独立董事特别职权的情况发生。

（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期内，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，认真审阅了公司定期报告，关注审计过程并督促公司与会计师事务所按照审计计划有序开展年度审计工作，确保年报按期真实、准确、完整地披露。

（四）与中小股东的沟通交流情况

报告期内，本人积极出席相关会议，认真审核公司提交的各项材料，凭借自身专业知识独立、客观、公正地行使表决权，保持充分的独立性，切实维护公司全体股东尤其是中小股东的合法权益。同时，本人利用出席股东大会的机会，与公司中小投资者进行沟通交流，充分听取了投资者意见。

（五）在公司现场工作情况

报告期内，本人在公司现场工作时间累计超过 1……
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