公告日期：2025-04-25

捷邦精密科技股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

作为捷邦精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人蔡荣鑫严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称“《管理办法》”）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（等法律、法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关要求，以勤勉、忠实、严谨的工作态度履行独立董事职责，现就本人 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下：

一、独立董事基本情况

（一）独立董事工作履历、专业背景以及兼职情况

蔡荣鑫，1974 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，
博士学位。2000 年至今历任中山大学助教、讲师、副教授；曾任潍坊亚星化学股份有限公司独立董事、ISP GLOBAL LIMITED 独立董事、华南新海（深圳）科技股份有限公司独立董事、珠海农村商业银行股份有限公司独立董事；现任广州广哈通信股份有限公司独立董事、矩阵纵横设计股份有限公司独立董事；2023年 9 月起任公司独立董事。

（二）独立性说明

报告期内，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司及其主要股东之间不存在任何利害关系或者其他可能妨碍本人进行独立客观履职的关系，符合《管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等关于上市公司独立董事独立性的有关要求。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席会议情况

1、出席董事会、股东大会情况

姓名 出席董事会情况

应参加董事会次数 实际出席次数 委托出席次数 缺席次数

11 11 0 0

蔡荣鑫 出席股东大会情况

应参加股东大会次数 实际出席次数 委托出席次数 缺席次数

5 5 0 0

本人认真审阅了会议相关资料，并积极参与决策，在涉及重大经营事项时与其他董事、高管进行充分的沟通交流积极，充分维护公司整体利益和中小股东合法权益，本人对各次董事会会议审议的议案均表示同意。

本人认为公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，合法合规，重大事项履行了相关程序，会议决议合法有效，符合公司整体利益，没有损害公司股东特别是中小股东的合法权益。

2、出席专门委员会情况

任职期间，本人担任公司第二届董事会提名委员会主任委员、第二届董事会审计委员会委员，在 2024 年度履行以下职责：

报告期内，公司共召开了 7 次审计委员会会议，本人均亲自出席，并认真阅读了相关会议资料，对公司定期报告、内部审计、募集资金使用、证券与衍生品投资、向银行申请综合授信、对外担保、关联交易等有关事项进行审议，在充分了解有关议案的情况并听取了管理层的说明后，本人董事会审计委员会审议的各项议案均表示同意，切实履行了审计委员会委员的职责。

3、出席独立董事专门会议情况

2024 年度，公司共召开 1 次独立董事专门会议，本人出席了本次会议，并
与其他独立董事进行细致交流，对公司 2024 年度关联交易预计以及向银行申请综合授信额度等相关议案表示同意。

（二）行使独立董事职权的情况

报告期内，本人勤勉履行独立董事职责，积极参加公司召开的各项董事会、专门委员会，对可能影响公司股东，尤其是中小投资者利益的重大事项进行审慎、客观、公正地审查，在各项会议上发表专业意见，促进董事会决策符合公司整体
利益，切实保护中小股东利益。

报告期内本人未有行使独立董事特别职权的情况发生。

（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期内，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，认真审阅了公司定期报告，及时了解公司财务报告的编制工作及年度审计工作的进展情况，确保公司财务报告及相关审计结果客观、公正。

（四）与中小股东的沟通交流情况

报告期内，本人认真履职，仔细审阅需提交董事会审议的各项议案，关注相关议案对中小股东利益的影响，并利用自身的专业知识做出独立、公正的判断。同时，本人利用出席股东大会的机会，注重与中小股东的沟通交流，关……
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