公告日期：2026-08-03

证券代码：301323 证券简称：新莱福 公告编号：2026-039

广州新莱福新材料股份有限公司

2026 年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东会未出现否决提案的情形。

2.本次股东会审议通过修改公司章程议案。

3.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开情况

1、现场会议召开时间：2026 年 08 月 03 日 14:30

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 08
月 03 日的 9:15—9：25，9：30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票
系统投票的具体时间为 2026 年 08 月 03 日的 9:15 至 15:00 的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、会议召开地点：广东省广州市黄埔区沧海四路 4 号公司四楼会议室。

5、会议召集人：公司董事会

6、会议主持人：公司董事长汪小明先生

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况

1.股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 77 人，代表股份 54,721,409 股，占公司有表决权股份总
数的 52.0237%（已扣除公司回购专用账户股份数量，下同）。其中：通过现场投票的股东4 人，代表股份 14,879,927 股，占公司有表决权股份总数的 14.1464%。通过网络投票的
股东 73 人，代表股份 39,841,482 股，占公司有表决权股份总数的 37.8773%。

2.中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 75 人，代表股份 3,803,909 股，占公司有表决权股
份总数的 3.6164%。其中：通过现场投票的中小股东 3 人，代表股份 487,427 股，占公司
有表决权股份总数的 0.4634%。通过网络投票的中小股东 72 人，代表股份 3,316,482 股，
占公司有表决权股份总数的 3.1530%。

3、公司董事、董事会秘书出席了本次会议，高级管理人员列席了本次会议，公司聘请的广东信达律师事务所律师见证了本次会议并出具了法律意见书。

三、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

提 表 同意 反对 弃权 回避 表
案 提案名 决 决
编 称 分 结

码 类 股数 股数 股数 股数 比 果
（股） 比例 （股） 比例 （股） 比例 （股） 例

关于部

分募投

项目延

期、变

更部分 总

募投项 表 表
1.00 目资金 决 54,695,609 99.9529% 24,300 0.0444% 1,500 0.0027% 0 0% 决
用途及 情 通
使用超 况 ……
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