公告日期：2025-10-27

证券代码：301323 证券简称：新莱福 公告编号：2025-064
广州新莱福新材料股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。

重要提示：

根据《中华人民共和国公司法》及《广州新莱福新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，广州新莱福新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于
2025 年 10 月 24 日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过《关于召开 2025 年第三次临
时股东大会的议案》，公司决定于 2025 年 11 月 11 日（星期二）召开 2025 年第三次临时股
东大会。现将本次会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2025年第三次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召集程序符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2025年11月11日（星期二）14:30。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年11月11日（星期二）上午9:15—9:25，9:30—11:30,13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年11月11日9:15—15:00。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025年11月5日（星期三）

7、出席对象：

（1）截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：广东省广州市永和经济开发区沧海四路4号公司四楼会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东大会提案编码表

提案 备注

编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》 非累积投票提案 √

《关于新增和修订公司部分内部管理制度的议案》（需逐 √作为投票对
2.00 项表决） 非累积投票提案 象的子议案数
（21）

2.01 《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》 非累积投票提案 √

2.02 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》 非累积投票提案 √

2.03 《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》 非累积投票提案 √

2.04 《关于修订〈审计委员会工作细则〉的议案》 非累积投票提案 √

2.05 《关于修订〈股东会网络投票实施细则〉的议案》 非累积投票提案 √

2.06 《关于修订〈股东会累积投票制度实施细则〉的议案》 非累积投票提案 √

2.07 《关于修订〈控股股东、实际控制人行为规范〉的议案》 非累积投票提案 √

2.08 《关于修……
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