公告日期：2025-10-27

证券代码：301323 证券简称：新莱福 公告编号：2025-060
广州新莱福新材料股份有限公司

第二届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广州新莱福新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十
四次会议（以下简称“本次会议”）于 2025 年 10 月 24 日在公司会议室以现场
结合通讯方式召开，会议通知已于 2025 年 10 月 17 日送达给全体董事。本次会
议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，其中独立董事曾德长先生、李辉志先生、杜丽燕女士及董事林珊女士以通讯方式参加会议并表决。出席会议人数符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司全体监事、高级管理人员列席本次会议，会议由公司董事长汪小明先生主持。

本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议以投票方式表决，一致审议通过如下议案：

（一）审议通过了《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》
根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等最新法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟调整三会结构，不再设置监事会，由公司董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，《监事会议事规则》将相应废止。为提高公司运作效率和战略决策水平，完善公司法人治理制度，公司拟对《公司章程》进行修订与完善，并提请股东大会授权公司管理层或相关工作人员全权负责办理本次修订《公司章程》的变更登记及备案手续。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意通过方可实施。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

（二）逐项审议并通过了《关于新增和修订公司部分内部管理制度的议案》
逐项表决结果如下：

2.1 审议并通过了《关于修订<股东会议事规则>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0票，弃权 0票，回避 0 票。

2.2 审议并通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

2.3 审议并通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

2.4 审议并通过了《关于修订<审计委员会工作细则〉的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

2.5 审议并通过了《关于修订<股东会网络投票实施细则〉的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

2.6 审议并通过了《关于修订<股东会累积投票制度实施细则〉的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

2.7 审议并通过了《关于修订<控股股东、实际控制人行为规范〉的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

2.8 审议并通过了《关于修订<董事及高级管理人员行为规范〉的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

2.9 审议并通过了《关于修订<董事及高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

2.10 审议并通过了《关于修订<董事、高级管理人员持有及买卖公司股票的管理制度〉的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

2.11 审议并通过了《关于修订<对外担保管理制度〉的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

2.12 审议并通过了《关于修订<对外提供财务资助管理制度〉的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

2.13 审议并通过了《关于修订<对外投资管理制度〉的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

2.14 审议并通过了《关于修订<关联交易管理制度〉的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

2.15 审议并通过了《关于修订<募集资金管理制度〉的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

2.16 审议并通过了《关于修……
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