公告日期：2025-09-15

证券代码：301322 证券简称：绿通科技 公告编号：2025-082
广东绿通新能源电动车科技股份有限公司

2025 年第五次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1．本次股东会未出现否决议案的情形。

2．本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1．会议召集人：公司第四届董事会。

2．会议主持人：公司董事长张志江先生。

3．会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2025 年 9 月 15 日 15:00 开始；

（2）网络投票时间：2025 年 9 月 15 日，其中：通过深圳证券交易所交易
系统进行网络投票的时间为：2025 年 9 月 15 日 9:15—9:25、 9:30—11:30 和
13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2025 年 9 月15 日 9:15—15:00 期间的任意时间。

4．会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
5．现场会议召开地点：广东省东莞市洪梅镇望沙路洪梅段 15 号广东绿通新能源电动车科技股份有限公司二层 VIP 会议室。

6．本次股东会的召集和召开符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定。

（二）会议出席及列席情况

截至本次股东会股权登记日，公司总股本为 142,458,008 股，其中公司回购专用证券账户中的股份数量为 1,170,130 股。因回购股份不享有表决权，本次股
东会公司有表决权股份总数为 141,287,878 股。

1．股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东85人，代表股份73,031,797股，占公司有表决权股份总数的51.6901%。其中：通过现场投票的股东2人，代表股份46,522,698股，占公司有表决权股份总数的32.9276%。通过网络投票的股东83人，代表股份26,509,099股，占公司有表决权股份总数的18.7625%
2．中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东77人，代表股份538,230股，占公司有表决权股份总数的0.3809%。其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。通过网络投票的中小股东77人，代表股份538,230股，占公司有表决权股份总数的0.3809%。
3．除上述公司股东外，公司董事长兼总经理张志江、董事兼副总经理兼财务总监彭丽君、董事熊康健、董事徐锐杰、独立董事李峻峰、独立董事燕学善、董事会秘书江文秀及北京市中伦（广州）律师事务所两名见证律师列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过以下议案：

（一）审议通过《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》

总表决情况：同意 72,935,807 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8686%；反对 58,290 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0798%；弃权 37,700 股（其中，因未投票默认弃权 34,200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0516%。

中小股东总表决情况：同意 442,240 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 82.1656%；反对 58,290 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 10.8299%；弃权 37,700 股（其中，因未投票默认弃权 34,200 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 7.0044%。

表决结果：本议案获得通过。

（二）逐项审议通过《关于修订及新增公司内部管理制度的议案》

1．审议通过《关于修订<控股股东、实际控制人行为规范>的议案》

总表决情况：同意 72,971,407 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9173%；反对 56,890 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0779%；弃权 3,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0048%。

中小股东总表决情况：同意 477,840 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 88.7799%；反对 56,890 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 10.5698%；弃权 3,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占……
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