公告日期：2025-04-29

广东绿通新能源电动车科技股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

（吴德军）

各位股东：

作为广东绿通新能源电动车科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人在 2024 年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，本着对全体股东负责的态度，勤勉、忠实地履行独立董事职责，对公司重大事项发表客观、慎重、公正的独立意见，积极维护公司利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、本人基本情况

本人吴德军，男，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计学博士。2005 年起在中南财经政法大学会计学院工作，现任中南财经政法大学会计学院教授、博士研究生导师，中南财经政法大学环境资源会计研究中心执行主任，现兼任深圳市麦捷微电子科技股份有限公司独立董事、湖北福星科技股份有限公司独立董事、深圳本贸科技股份有限公司（非上市公司）独立董事，恒翼生物医药（上海）股份有限公司（非上市公司）独立董事、公司独立董事。

报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、本人 2024 年度履职概况

（一）出席董事会、股东大会情况

2024 年度，本人出席董事会、股东大会的情况如下：

2024 年度 2024 年实 委托出 缺席董 是否连续两 出席股
独立董 任职 应参加董 际参加董 席董事 事会次 次未亲自参 东大会
事姓名 状态 事会次数 事会次数 会次数 数 加董事会会 次数
议

吴德军 在职 7 7 0 0 否 5

为进一步做好履职工作，本人在会前主动了解并获取会议情况和资料，认真审阅会议的各项议案，详细了解公司整体生产运作和经营情况，为董事会的重要决策做了充分的准备工作。在会议上，本人通过与公司经营管理层进行交流讨论，及时了解公司发展规划和日常经营情况，以谨慎的态度行使表决权，力求对全体股东负责。

2024 年度，本人所参与的公司董事会和股东大会的召集、召开均符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序，合法有效。会议相关决议符合公司整体利益，未损害公司全体股东特别是中小股东的合法利益。本人对参加的各次董事会审议的各项议案均投赞成票，未对董事会的各项议案及公司其他事项提出异议。

（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议情况

2024 年度，本人作为董事会审计委员会主任委员和董事会战略委员会委员，严格按照相关规定行使职权，积极有效地履行了独立董事职责。具体情况如下：
1、出席董事会审计委员会情况

2024 年度，公司共召开 9 次审计委员会会议，本人均参加并主持会议。本
人作为公司董事会审计委员会的主任委员，按照规定召集、召开审计委员会会议，未有无故缺席的情况发生，对公司定期报告、内部审计等事项进行了审议，认真听取管理层对公司全年经营情况和重大事项进展情况的汇报，了解并掌握公司年度报告审计工作安排及审计工作进展情况，仔细审阅相关资料，并与年审会计师沟通，就审计过程中发现的问题进行有效交流，切实履行了审计委员会的职责。
2、出席董事会战略委员会情况

2024 年度，公司共召开 2 次战略委员会会议，本人均参加出席会议。作为
公司董事会战略委员会的委员，本人积极了解公司的经营情况、行业发展状况及长期发展战略，与其他委员共同对公司重大对外投资事项进行审议决策，切实履行了战略委员会的职责。

2024 年度，公司共召开 2 次独立董事专门会议，本人均参加出席会议并主
持会议。作为公司独立董事，认真履行独立董事职责，对涉及公司关联交易等事项进行认真审查，参加并主持独立董事专门会议，保障了独立董事所做决策的科学性和客观性。

（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

2024 年度，本人积极与公司内部审计机构及会计师事务所进行沟通，认真履行相关职责。

本人积极听取公司审计部的工作汇报，包括审计部年度审计计划及报告、审计部季度工作计划及报告、募集资金存放与使用情况专项报告等，及时了解公司审计部重点工作事项的进展情况，促进加强公……
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