公告日期：2025-04-29

兴业证券股份有限公司

关于广东绿通新能源电动车科技股份有限公司

2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见

兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”或“保荐机构”）作为广东绿通新能源电动车科技股份有限公司（以下简称“绿通科技”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对绿通科技 2024 年度募集资金存放和使用情况进行了核查，具体如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意广东绿通新能源电动车科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2678 号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,749.00 万股，每股发行价格为人民币 131.11 元，募集资金总额为人民币 2,293,113,900.00元，扣除发行费用人民币 191,899,632.42 元（不含增值税），实际募集资金净额为
人民币 2,101,214,267.58 元。公司本次公开发行募集资金已于 2023 年 3 月 1 日划
至公司募集资金专户。华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了审验，并出具“华兴验字[2023]20000010522 号”《验资报告》。

（二）募集资金使用和余额情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金使用和余额情况如下表：

项目 金额（元）

募集资金净额 2,101,214,267.58

加：利息收入扣除手续费净额 66,937,831.14

项目 金额（元）

已使用自有资金支付的发行费用 525,434.87

减：累计投入募集资金投资项目 298,904,808.65

其中：置换自筹资金预先投入募集资金投资项目 181,027,613.22

上市后直接投入募集资金投资项目 117,877,195.43

减：转入回购专用证券账户的超募资金 115,600,000.00

其中：转入第一期回购专用证券账户的超募资金 85,500,000.00

转入第二期回购专用证券账户的超募资金 30,100,000.00

截至 2024 年 12 月 31 日余额 1,754,172,724.94

注：
1、利息收入是指募集资金专户已实际收到的银行存款利息和现金管理收益，下同。

2、截至 2024 年 12 月 31 日，公司累计转出超募资金 85,500,000.00 元至第一期回购专用证券账户，其中：
支付回购股份金额85,481,320.35 元（不含交易费用，累计回购公司股份4,311,889股），支付交易费用8,057.97
元，产生利息归本 294.67 元，存放于回购专用证券账户的资金余额为 10,916.35 元；截至 2024 年 12 月 31
日，公司累计转出超募资金 30,100,000.00 元至第二期回购专用证券账户，其中：支付回购股份金额
30,087,766.20 元（不含交易费用，累计回购公司股份 1,170,130 股），支付交易费用 2,833.69 元，产生利息
归本 147.16 元，存放于回购专用证券账户的资金余额为 9,547.27 元。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理……
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