公告日期：2026-03-10

证券代码：301321 证券简称：翰博高新 公告编号：2026-012
翰博高新材料（合肥）股份有限公司

第四届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、翰博高新材料（合肥）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事
会第二十六次会议通知已于 2026 年 3 月 3 日以通讯方式向全体董事发出。

2、会议于 2026 年 3 月 6 日在安徽省合肥市新站区大禹路 699 号公司会议室
以现场与通讯结合的方式召开。

3、本次董事会会议应出席的董事人数 7 人，实际参加的董事人数 7 人。本
次董事会会议由董事长王照忠先生主持，公司高级管理人员列席本次董事会会议。
4、本次董事会会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于放弃参股公司股权转让优先购买权暨关联交易的议案》
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权；关联董事王照忠先生回避表决，
获全体非关联董事一致通过。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见公司 2026 年 3 月 10 日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.c
om.cn）披露的《关于放弃参股公司股权转让优先购买权暨关联交易的公告》。
2、审议通过《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权；关联董事王照忠先生回避表决，
获全体非关联董事一致通过。

本议案尚需提交股东会审议。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见公司 2026 年 3 月 10 日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.c
om.cn）披露的《关于为参股公司提供担保暨关联交易的公告》。

3、审议通过《关于新增预计2026年度日常关联交易的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权；关联董事王照忠先生、蔡姬妹
女士回避表决，获全体非关联董事一致通过。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见公司 2026 年 3 月 10 日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.c
om.cn）披露的《关于新增预计 2026 年度日常关联交易的公告》。

4、审议通过《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体董事一致通过。

本议案尚需提交股东会审议。

具体内容详见公司 2026 年 3 月 10 日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.c
om.cn）披露的《关于修订<公司章程>及相关议事规则的公告》《公司章程》及相关议事规则文件。

5、审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体董事一致通过。

本议案尚需提交股东会审议。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见公司 2026 年 3 月 10 日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.c
om.cn）披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

6、审议通过《关于选举副董事长的议案》

为完善公司治理结构、提升决策效率，结合公司实际经营需要，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司董事会选举蔡姬妹女士为公司第四届董事会副董事长，简历详见附件。鉴于增设副董事长事项涉及《公司章程》的修改，蔡姬妹女士担任副董事长的任期自股东会审议通过《公司章程》相应修改事项之日起至第四届董事会届满之日止。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体董事一致通过。

7、审议通过《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体董事一致通过。

具体内容详见公司 2026 年 3 月 10 日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.c
om.cn）披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》。

三、备查文件

1、第四届董事会第二十六次会议决议；

2、第四届董事会薪酬与考核委员会会议文件；

3、独立董事专门会议文件。

特此公告。

翰博高新材料（合肥）股份有限公司
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