公告日期：2025-12-09

证券代码：301321 证券简称：翰博高新 公告编号：2025-065
翰博高新材料（合肥）股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 12 月 30 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2025 年 12 月 30 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 30 日 9:15 至 15:00 的任意时
间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025 年 12 月 24 日

7、出席对象：

（1）截至股权登记日下午收市时持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书格式见附件二），该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师及其他相关人员。

8、会议地点：安徽省合肥市新站区大禹路 699 号公司会议室。

二、会议审议事项

本次股东会提案编码表

备注

提案

提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
编码

可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议

1.00 非累积投票提案 √

案》

《关于公司及子公司向银行等金融机构申

2.00 非累积投票提案 √

请授信额度的议案》

《关于预计公司 2026 年度为子公司提供

3.00 非累积投票提案 √

担保额度的议案》

《关于预计公司 2026 年度日常关联交易

4.00 非累积投票提案 √

的议案》

注：1、上述第 1.00 项议案经公司第四届董事会第二十一次会议审议通过，具体内容详见公司2025年10月27日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《第四届董事会第二十一次会议决议公告》等相关公告。第 2.00-4.00议案经公司第四届董事会第二十三次会议审议通过，具体内容详见公司 2025 年12 月 9 日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《第四届董事会第二十三次会议决议公告》等相关公告。

2、第 3.00 项议案由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3
以上通过。

3、公司将对中小投资者表决进行单独计票并及时公开披露。其中，中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

4、涉及关联股东回避表决的议案：第 4.00 项议案为关联交易事项，关联股东需回避表决。该等股东不可接受其他股东委托进……
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