公告日期：2025-10-10

证券代码：301321 证券简称：翰博高新 公告编号：2025-048
翰博高新材料（合肥）股份有限公司

2025 年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会没有出现否决议案的情况。

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过决议的情况。

一、会议召开和出席的情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间

（1）现场会议召开日期：2025 年 10 月 10 日 14:30。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为：2025 年 10 月 10 日的交易时间，即上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午
13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 10 月
10 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。

（3）会议召开方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式。

2、会议召开地点：安徽省合肥市新站区大禹路 699 号公司会议室。

3、会议召集人：公司董事会。

4、会议主持人：公司董事长王照忠先生。

5、本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

1、股东出席会议的总体情况

参加本次股东会股东及股东代表共 65 人，代表股份 94,787,788 股，占公司
总股本（指剔除公司回购专用账户中股份数量后的有表决权的总股本，即173,835,406 股，下同）的 54.5273%。其中，通过现场投票的股东及股东代表共3 人，代表股份 87,631,592 股，占公司总股本的 50.4107%；通过网络投票的股
东共 62 人，代表股份 7,156,196 股，占公司总股本的 4.1167%。

其中，参加本次股东会中小投资者共 62 人，代表股份 7,156,196 股，占公
司总股本的 4.1167%。

2、公司董事、董事会秘书出席了本次会议，其他高级管理人员、公司聘请的见证律师列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
（一）逐项审议通过《关于制订、修订、废止公司部分公司治理相关制度的议案》

1.01《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

表决结果：同意 94,653,888 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.8587%；
反对 116,100 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.1225%；弃权 17,800 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0188%。

中小投资者总表决情况：同意 7,022,296 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 98.1289%；反对 116,100 股，占出席会议中小投资者所持有
表决权股份总数的 1.6224%；弃权 17,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.2487%。

1.02《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

表决结果：同意 94,652,788 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.8576%；
反对 117,200 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.1236%；弃权 17,800 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0188%。

中小投资者总表决情况：同意 7,021,196 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 98.1135%；反对 117,200 股，占出席会议中小投资者所持有
表决权股份总数的 1.6377%；弃权 17,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.2487%。

1.03《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

表决结果：同意 94,714,988 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9232%；
反对 55,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0580%；弃权 17,800 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0188%。

中小投资者总表决情况：同意 7,083,396 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 98.9827%；反对 55,000 股，占出席会议中小投资者所持有表
决权股份总数的 0.7686%；……
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