公告日期：2025-09-20

证券代码：301321 证券简称：翰博高新 公告编号：2025-045
翰博高新材料（合肥）股份有限公司

关于修订第二期员工持股计划相关文件的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

翰博高新材料（合肥）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9 月
19 日召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于修订第二期员工持股计划相关文件的议案》。公司拟修订第二期员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）的部分内容，根据公司《第二期员工持股计划（草案）》的规定，上述议案尚需提交股东会审议。现将具体情况公告如下：

一、第二期员工持股计划已履行的决策程序和信息披露情况

（一）2024 年 6 月 29 日，公司召开第四届董事会第十次会议及第四届监事
会第九次会议，2024 年 7 月 19 日公司召开 2024 年第二次临时股东大会，分别
审议通过了《关于公司<第二期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<第二期员工持股计划管理办法>的议案》等相关议案，具体内容详见公司于
2024 年 7 月 2 日、2024 年 7 月 19 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
披露的相关公告。

（二）2024 年 7 月 11 日，公司披露了《德恒上海律师事务所关于公司第二
期员工持股计划（草案）的法律意见》，律师事务所对本次持股计划出具了法律意见书。

（三）2024 年 7 月 27 日，公司召开第二期员工持股计划第一次持有人会议，
审议通过《关于设立公司第二期员工持股计划管理委员会的议案》《关于选举公司第二期员工持股计划管理委员会委员的议案》《关于授权公司第二期员工持股计划管理委员会办理与本次员工持股计划相关事宜的议案》等相关议案，具体内
容详见公司于 2024 年 7 月 29 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披
露的相关公告。

（四）2024 年 9 月 18 日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司出具的《证券过户登记确认书》，公司回购专用证券账户中所持有的
1,613,981 股公司股票已于 2024 年 9 月 13 日以非交易过户的方式过户至公司开
立的“翰博高新材料（合肥）股份有限公司-第二期员工持股计划”专用证券账户，占公司目前总股本的 0.87%，过户价格为 6.58 元/股。具体内容详见公司于
2024 年 9 月 19 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
（五）2025 年 1 月 24 日，公司召开第二期员工持股计划管理委员会第二次
会议，审议通过了《关于第二期员工持股计划预留份额分配的议案》。公司对本
员工持股计划预留份额进行分配。具体内容详见公司于 2025 年 1 月 24 日在巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

（六）2025 年 9 月 19 日，公司召开第四届董事会第二十次会议，审议通过
了《关于修订第二期员工持股计划相关文件的议案》，本议案已经第二期员工持股计划第二次持有人会议、董事会薪酬与考核委员会审议通过。具体内容详见公
司于 2025 年 9 月 20 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关
公告。

二、第二期员工持股计划的主要变更情况

（一）变更原因

因外部环境和公司经营现状发生变化，原业绩考核指标已无法与公司目前所处的行业环境及经营情况相匹配。若公司继续执行原有的业绩考核指标，将降低核心员工积极性，不符合公司实施员工持股计划的初衷，也不利于公司长期战略目标的落地。为了充分调动核心员工的积极性，实现公司未来业绩的稳步增长和战略目标，经公司管理层慎重考虑，公司拟调整考核年度，并同步调整第二期员工持股计划业绩考核指标，存续期相应延长。

（二）变更内容

1、存续期、考核年度变更

本员工持股计划的存续期由 36 个月变更为 48 个月；

本员工持股计划的考核年度由 2024 年度、2025 年度变更为 2024 年度、2025
年度、2026 年度。

2、业绩考核指标变更

修订前：

公司层面具体业绩考核指标如下：

业绩考核指标（按业绩完成率 100%计算）

2024 年、2025 年累计实现净利润 1.8 亿元

注 1：“净利润”指经审计的合……
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