公告日期：2025-04-23

翰博高新材料（合肥）股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告（顾晓光）

报告期内，2024 年 7 月 19 日至 2024 年 12 月 31 日，本人顾晓光作为翰博
高新材料（合肥）股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定和要求，认真、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥了独立董事及各专门委员会委员的作用，切实维护了公司和全体股东的利益。现将本人 2024 年度任职期间履行独立董事职责情况汇报如下：
一、基本情况

（一）独立董事个人工作履历

本人顾晓光，1977 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究
生学历，工商管理硕士学位。曾任上海福伊特西门子水电设备有限公司人力资源主管、上海博泽电机有限公司人力资源经理、上海劳达律师事务所顾问，现任上海申浩律师事务所律师、公司独立董事。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

作为公司的独立董事，根据《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规的规定，经自查，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，本人自身及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，也未在公司主要股东单位担任任何职务，亦不存在为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的情形，不存在妨碍进行独立客观判断的情形，亦不存在影响独立董事独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会及股东大会情况

2024 年度任职期间，公司共召开 5 次董事会会议，2 次股东大会，本
人出席情况如下：

应参加董 实际出席董 委托出席董 缺席董事 是否连续两次未亲自 出席股东
事会次数 事会次数 事会次数 会次数 参加董事会会议 大会次数

5 5 0 0 否 2

本人认为在 2024 年度任职期间，公司董事会的召集召开符合法定程序，
重大事项均履行了相关审批决策程序，决议合法有效。在 2024 年度任职期间，本人对董事会的各项议案均投了赞成票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。同时，公司对于本人的工作也给予了极大支持与配合，没有妨碍独立董事做出独立判断的情况发生。

（二）参与董事会专门委员会的情况

2024 年度任职期间，本人担任公司第四届董事会薪酬与考核委员会主任委员、战略委员会委员，并按照公司董事会各专门委员会工作制度的有关要求，出席专门委员会会议，认真研讨会议文件，为董事会科学决策提供专业意见和咨询。
2024 年度任职期间，公司共召开 1 次董事会战略委员会会议，本人亲自出
席了相关会议，会议审议并通过了如下议案：

委员会名称 召开日期 相关议案

1.《关于终止子公司对外投资并注销子
第四届董事会战略委员会 2024 年 9 月 29 日 公司的议案》

2.《关于与专业投资机构共同投资产业
基金的议案》

（三）出席独立董事专门会议情况

2024 年度任职期间，公司独立董事专门会议共召开 2 次，本人均亲自出
席了会议。本人就公司 2024 年度任职期间内以下事项发表了意见，切实履行了独立董事的监督职责。本人出席独立董事专门会议情况如下：

会议届次 召开时间 审议事项 意见类型

1.《关于关联方为公司及子公司向

第四届独立董事专 银行申请授信提供担保暨关联交易

门会议2024年第二 2024 年 12 月 12 日 的议案》 同意

次会议 2.《关于预计公司 2025 年度日常关

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