公告日期：2025-04-23

翰博高新材料（合肥）股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告（施海娜）

本人施海娜作为翰博高新材料（合肥）股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，在 2024 年度严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定和要求，认真、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥了独立董事及各专门委员会委员的作用，切实维护了公司和全体股东的利益。现将本人 2024 年度任职期间履行独立董事职责情况汇报如下：

一、基本情况

（一）独立董事个人工作履历

本人施海娜，1981 年 7 月出生，中国香港籍，无其他国家/地区境外永
久居留权，博士研究生学历。曾任无锡普天铁心股份有限公司独立董事、华闻传媒投资集团股份有限公司独立董事、上海龙韵传媒集团股份有限公司独立董事，现任复旦大学管理学院会计系副教授、思特威（上海）电子科技股份有限公司独立董事、金卡智能集团股份有限公司独立董事、公司独立董事。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

作为公司的独立董事，根据《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规的规定，经自查，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，本人自身及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，也未在公司主要股东单位担任任何职务，亦不存在为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的情形，不存在妨碍进行独立客观判断的情形，亦不存在影响独立董事独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会及股东大会情况

2024 年度任职期间，公司共召开 9 次董事会会议，4 次股东大会，本人
出席情况如下：

应参加董 实际出席董 委托出席董 缺席董事 是否连续两次未亲 出席股东

事会次数 事会次数 事会次数 会次数 自参加董事会会议 大会次数

9 9 0 0 否 4

本人认为在 2024 年度任职期间，公司董事会的召集召开符合法定程序，
重大事项均履行了相关审批决策程序，决议合法有效。在报告期内，本人对董事会的各项议案均投了赞成票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。同时，公司对于本人的工作也给予了极大支持与配合，没有妨碍独立董事做出独立判断的情况发生。

（二）参与董事会专门委员会的情况

2024 年度任职期间，本人担任公司第四届董事会审计委员会主任委员、提名委员会委员，并曾担任薪酬与考核委员会委员，并按照公司董事会各专门委员会工作制度的有关要求，召集或出席专门委员会会议，认真研讨会议文件，为董事会科学决策提供专业意见和咨询。本人出席董事会专门委员会情况如下：

专门委员会名称 2024 年度任职期间 应参会次数 本人出席会议次数
召开次数

审计委员会 4 4 4

薪酬与考核委员会 1 1 1

提名委员会 2 2 2

上述会议，本人均亲自出席，会议审议并通过了如下议案：

委员会名称 召开日期 相关议案

1.《2023 年年度报告及其摘要》

2.《关于 2023 年度财务决算报告的议
案》

3.《关于 2023 年度内部控制自我评价报
2024 年 4 月 24 日 告的议案》

4.《关于制订<内部审计制度>的议案》
……
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