公告日期：2025-04-23

翰博高新材料（合肥）股份有限公司

2024 年度监事会工作报告

2024 年度，翰博高新材料（合肥）股份有限公司（以下简称“公司”）监

事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等

法律法规以及《公司章程》《监事会议事规则》等有关规定，从维护公司和股东

合法权益的角度出发，积极开展工作，认真履行监事会职责，促进了公司的规范

化运作。现将公司监事会 2024 年度主要工作情况报告如下：

一、2024 年度监事会工作情况

报告期内，公司共召开 6 次监事会会议、4 次股东大会会议，全体监事均亲

自出席；报告期内，公司召开 9 次董事会会议，全体监事均列席。前述会议不存

在委托出席和缺席情况。公司监事会会议的召集及召开程序、召集人和出席会议

人员资格及表决程序均符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，

会议决议均合法有效。会议情况如下表：

序号 届次 召开日期 审议事项

1.00《关于回购公司股份方案的议案》

1.01《回购股份的目的》

第四届监事 1.02《回购股份符合相关条件》

1 会第七次会 2024 年 2 1.03《拟回购股份的方式、价格区间》

议 月 18 日 1.04《拟回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的比例及拟用于
回购的资金总额》

1.05《回购股份的资金来源》

1.06《回购股份的实施期限》

1.《2023 年度监事会工作报告》

2.《2023 年年度报告及其摘要》

3.《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

4.《关于 2023 年度利润分配预案的议案》

第四届监事 2024 年 4 5.《关于新增预计 2024 年度日常关联交易的议案》

2 会第八次会 月 25 日 6.《关于 2023 年募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
议 7.《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》

8.《关于 2023 年度证券与衍生品投资情况专项报告的议案》

9.《关于 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》

10.《2024 年第一季度报告全文》

11.《关于终止向不特定对象发行可转换公司债券事项并撤回申请文件

的议案》

第四届监事 2024 年 6 1.《关于公司<第二期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》

3 会第九次会 月 29 日 2.《关于公司<第二期员工持股计划管理办法>的议案》

议

第四届监事 2024 年 8 1.《2024 年半年度报告及其摘要》

4 会第十次会 月 29 日 2.《关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
议

第四届监事 2024年10

5 会第十一次 月 28 日 1.《2024 年第三季度报告全文》

会议

1.《关于公司及子公司向银行等金融机构申请授信额度的议案》

2.《关于预计公司 2025 年度为子公司提供担保额度的议案》

第四届监事 2024年12……
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